股东特别大会通告

兹通告华章科技控股有限公司(「本公司」)谨订于2019年12月 20日(星期五)下午2时正假座香港九龙尖沙咀么地道75号南洋中心第一座8字楼805A室举行股东特别大会(「 大会」),藉以考虑并酌情通过(不论有否修订)以下本公司之普通决议案。

普通决议案

动议:

(a) 本公司董事获授予授权批准、确认及追认于2019年9月 29日到期及本金总额为100,000,000港元,并由本公司于2017年3月 29日发行之非上市5.0%可换股债券(「 债券」)于2019年9月 29日订立的补充契据,其中的主要条款包括(i)到期日进一步延长至2020年9月 28日,以及(ii)债券持有人可根据债券相同条款及条件将债券的到期日于到期日(即2019年9月 29日)后再延期一年,惟须获本公司同意方可作实;

(b) 批准、确认及追认到期日延长至2020年9月 28日(「 建议延长」)及修订债券之条款及条件以使建议延长生效;

(c) 本公司董事获授予特别授权,以于债券附带的转换权获行使后配发及发行本公司的新股份(「新股份」);及

(d) 授权本公司董事就及为建议延长及配发及发行新股份,作出彼等认为属必须、适宜或权宜的一切有关行动及事宜,并签立一切有关文件。」