委任执行董事及董事委员会组成之变更

华章科技控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,以下董事变动自2021年4月29日起生效:

(a)方晖先生(「方先生」)获委任为新增执行董事及本公司提名委员会(「提名委员会」)成员;及

(b)朱根荣先生(「朱先生」)不再担任提名委员会成员,但将继续出任董事会主席及执行董事。

委任执行董事

方先生的履历详情如下:

方先生(33岁)于固体废物回收及循环再造、废物弃置及环保拥有丰富背景。于2013年至2014年,彼为齐合天地(香港)有限公司(齐合环保集团有限公司(「齐合」)的附属公司)的总经理助理。齐合为全球金属回收及环保龙头,并于香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号:976)。于2015年,方先生协助创办和合资源有限公司(「和合」)并成为董事。和合为香港投资控股公司,其于全球寻求物色及投资环境项目。于2017年,和合及台州市恒晟天悦金属有限公司创办浙江和合环境资源有限公司(「浙江和合」),当中方先生亦成为董事。浙江和合为位于中国台州的中国合资公司。其成立时的总投资额为50百万美元,旨在于台州建造500亩废物回收及循环再造园区。该园区拟使用现代技术及常规转化及升级台州固体废物回收行业、提高其竞争力及协助台州建立自身的循环经济。方先生及其父亲方安空先生透过和合协助本公司创办华章环境资源投资有限公司(「环境资源」),其拥有和合资源自由区成立(「和合资源」)。和合资源为杜拜自由区公司及方先生及其父亲方安空先生于2019年为本集团在杜拜的回收项目成功取得所需牌照的载体。于2019年9月18日至2020年9月1日,方先生为环境资源的董事。现拟定将重新委任方先生为环境资源的董事。方先生为香港路桥同乡会有限公司及台州市路桥旅港同乡置业有限公司主席。

方先生亦为淡水投资有限公司(为投资公司)及创日国际有限公司(「创日」),为本公司100百万港元可换股债券(「债券」)的持有人)的董事。有关债券的更多资料,请参阅本公司日期为2020年12月1日及2020年12月28日的公告。

方先生于2010年在英格兰布拉福大学取得经济学理学士学位。

方先生与本公司订立日期为2021年4月29日之委任函,初步任期自2021年4月29日起至2024年4月28日止,并根据本公司组织章程细则于本公司股东大会上轮值退选及重选,且将不会就方先生获委任为执行董事而支付董事袍金。根据彼与本公司一间附属公司之僱佣合约,方先生将可获得薪金每月100,000港元,并可收取按表现发放之花红。

于本公告日期,方先生直接持有7,440,000股本公司股份(本公司已发行股份的约1.02%)。彼为创日及DaoHeInvestmentLimited(「DaoHe」,根据本公司与DaoHe订立日期为2021年3月2日的认购协议,为153,846,153股本公司股份的认购人(「特别配售事项」))的最终实益拥有人。倘特别配售事项完成,方先生将持有161,286,153股本公司股份(本公司已发行股份的约18.19%)。有关特别配售事项的更多资料,请参阅本公司日期为2021年3月2日及2021年4月13日的公告。

除上文所披露者外,于本公告日期,就董事所知,方先生概无:

(a)于本公司的股份中持有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何其他权益;

(b)与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东有任何关係;

(c)于本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职务;及

(d)于过去三年在其证券于香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职务。

除上文所披露者外,概无其他有关委任方先生之其他事宜须敦请本公司股东垂注,亦无任何其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条(h)段至(v)段予以披露。

董事委员会组成之变更

董事会谨此进一步宣布下列本公司董事委员会组成之变更,自2021年4月29日起生效:

(a)执行董事方先生获委任为提名委员会成员;及

(b)执行董事朱先生不再担任提名委员会成员。

董事会藉此机会欢迎方先生加入董事会。