独立非执行董事及董事委员会组成之变更

(1)独立非执行董事辞任

华章科技控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布戴天柱先生(「戴先生」)由于彼其他工作承诺需要投入更多精力和时间已辞任本公司独立非执行董事、提名委员会(「提名委员会」)主席、审计委员会(「审计委员会」)成员和薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员,并自2021年3月31日起生效。

戴先生已确认彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任之其他事宜需要提呈本公司股东及香港联合交易所有限公司注意。

董事会谨藉此机会对戴先生于任职期间对本公司作出的宝贵贡献衷心感谢。

(2)委任独立非执行董事

董事会欣然宣布,姚杨洋先生(「姚先生」)已获委任为本公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬委员会成员,自2021年3月31日起生效。

姚先生的履历详情如下:

姚杨洋先生

姚杨洋先生(32岁),于2011年获得苏州科技学院城市规划与设计学士学位,2014年获得华中科技大学城市规划与设计硕士学位。于2014年3月至2020年12月期间,姚先生于保利发展控股集团股份有限公司工作,其任职升保利江苏房地产发展有限公司设计管理岗、保利盐城房地产发展有限公司设计部经理、保利盐城房地产发展有限公司副总经理及其最后职位为保利江苏房地产发展有限公司投资部高级经理。自2020年12月起,姚先生加入天津易凯明天资产管理有限公司为副总裁。彼在中国的业务发展和投资领域拥有6年以上的经验。

姚先生与本公司已签订委任书,根据该委任书姚先生已获委任为本公司之独立非执行董事,自2021年3月31日起,任期三年,本公司可在不支付任何补偿情况下以不少于三个月的书面事先通知的方式终止,并须按本公司之组织章程细则于本公司股东大会上轮值告退及膺选连任。就委任姚先生为本公司之独立非执行董事之酬金合共为每年港币120,000元。此外,董事会可不时釐定向姚先生派发表现花红(另加酌情花红),以肯定其对本公司的贡献。有关酬金乃董事会参照薪酬委员会之意见,按姚先生之经验、职务、职责及现行市况及本公司现时给予其他独立非执行董事之酬金而釐定。

于本公告日期,姚先生并未担任本公司及/或其附属公司之任何职务,及与本公司任何董事、高层管理成员、主要股东或控股股东概无任何关係,亦不具有《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所界定的本公司股份权益。

姚先生于过去三年并无持有其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公司的董事职位。

除上文披露者外,姚先生确认并无须敦请本公司股东垂注之其他事宜,亦无任何资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定须予披露之资料。

董事会谨藉此机会欢迎姚先生加入董事会。