董事会会议通告

北京同仁堂科技发展股份有限公司(「 本公司」)之董事会(「 董事会」)谨此宣佈,董事会会议将于二零二零年八月二十七日(星期四)上午九时假座中华人民共和国北京市丰台区南三环中路二十号举行,以便进行以下事项:

(1) 考虑及批准本公司及其附属公司(「 本集团」)截至二零二零年六月三十日止六个月之未经审核中期综合业绩,以及本公司拟于香港联合交易所有限公司网站刊登之本集团未经审核中期综合业绩之公告草稿;

(2) 考虑及批准派发中期股息(如有);及

(3) 考虑及批准其他事项(如有)。