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于2024年6月6日举行的股东周年大会的投票表决结果

2024-06-06 00:00:00

香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对其准确性或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PENTAMASTER INTERNATIONAL LIMITED槟杰科达国际有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:1665)于2024年6月6日举行的股东周年大会的投票表决结果 兹提述槟杰科达国际有限公司(「本公司」)日期均为2024年4月29日之通函(「该通函」)及股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)。除另有所指外,本公告所用词汇与该通函所界定者具相同涵义。 董事会欣然宣布,于2024年6月6日举行的股东周年大会上,股东周年大会通告所载的所有获提呈决议案均已按投票表决方式获股东正式通过。 于股东周年大会日期,本公司已发行股份总数为2400000000股股份,其为赋予股东权利出席股东周年大会并就会上提呈的决议案投赞成或反对票的股份总数。概无股东须根据上市规则于股东周年大会上就任何决议案放弃投票,且概无股东根据上市规则第 13.40条所载规定有权出席股东周年大会并放弃表决赞成的权利。概无股东于该通函内 表明其有意投票反对于股东周年大会上提呈的任何决议案或就股东周年大会上提呈的任何决议案放弃投票。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司已就点票获委任为股东周年大会之监察员。 于股东周年大会上提呈的各项决议案的投票表决结果如下: 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及采纳截至2023年12月31日止年度本公司19908948340 的经审核综合财务报表以及本公司的董事会报100.00%0.00%告及核数师报告。 2.宣派本公司截至2023年12月31日止年度之末期19908948340 股息每股普通股0.02港元。100.00%0.00%票数(%)普通决议案赞成反对 3 (a). (i) 重选Sim Seng Loong @ Tai Seng先生为独立 1985894334 5000500非执行董事。99.75%0.25%(ii) 重选陈美美女士为独立非执行董事。 1990894834 0 100.00%0.00% 3 (b). 授权董事会厘定董事薪酬 1990894834 0 100.00%0.00% 4.续聘致同(香港)会计师事务所有限公司为本19908948340 公司核数师,并授权董事会厘定其酬金。100.00%0.00% 5(A). 向董事授出一般授权以配发、发行及处置不超 1812167490 178727344过已发行股本总数20%的额外股份(「发行授91.02%8.98%权」)。 5(B). 向董事授出一般授权以回购不超过已发行股本 1990894834 0 总数10%的股份。100.00%0.00% 5(C). 按本公司所回购股份的数目扩大发行授权。 1766705490 224189344 88.74%11.26% 票数(%)特别决议案赞成赞成 6.考虑及批准对本公司现有组织章程大纲及细则19908948340 的建议修订及采纳本公司第三次经修订和重述100.00%0.00%的组织章程大纲及细则。 附注:以上决议案之全文载于股东周年大会通告内。 由于超过50%的票数赞成以上第1至5项的普通决议案,此等决议案已获股东正式通过为普通决议案。 由于超过75%的票数赞成以上第6项的特别决议案,此决议案已获股东正式通过为特别决议案。 所有董事均参与股东周年大会。蔡仁钟博士及陈美美女士亲身出席股东周年大会,而Chuah Choon Bin先生、Gan Pei Joo女士、Leng Kean Yong先生及Sim Seng Loong @ Tai Seng先生以电话会议出席股东周年大会。承董事会命槟杰科达国际有限公司主席兼执行董事 Chuah Choon Bin香港,2024年6月6日于本公告日期,董事会成员包括执行董事Chuah Choon Bin先生及Gan Pei Joo女士;非执行董事Leng Kean Yong先生;以及独立非执行董事陈美美女士、蔡仁钟博士及Sim Seng Loong @ Tai Seng先生。