兆邦基地产控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,关建文先生(「关先生」)已辞任本公司之执行董事、公司秘书、根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条项下之本公司授权代表兼根据公司条例第16部(香港法例第622章)代本公司接受任何须向本公司送达的法律程序文件或通知之授权代表(统称「授权代表」)以及本公司投资委员会(「投资委员会」)成员的职务,自二零一九年三月十三日起生效。蔡振辉先生(「蔡先生」)已获委任为本公司执行董事、公司秘书以及授权代表,自二零一九年三月十三日起生效。
执行董事辞任
关先生由于决定投入更多时间处理彼之其他业务承担,已辞任本公司之执行董事,自二零一九年三月十三日起生效。关先生已确认,彼与董事会及本公司并无意见分歧,亦无有关彼辞任之其他事宜须敦请本公司股东(「股东」)垂注。董事会谨此衷心感谢关先生于其任内对本公司作出之宝贵贡献。
委任执行董事
董事会宣佈自二零一九年三月十三日起,蔡先生已获委任为执行董事。
以下所载为蔡先生的履历:
蔡先生,37岁,现任浩辉会计师事务所有限公司之董事。蔡先生于二零一八年二月二日至二零一八年二月十四日期间为联交所创业板上市公司汇创控股有限公司(股份代号:8202)之独立非执行董事,以及于二零一二年二月至二零一四年四月期间曾任联交所主板上市公司中国富强金融集团有限公司(股份代号:290)的公司秘书。蔡先生持有香港理工大学会计学文学士学位,并为香港会计师公会会员。蔡先生于审计、会计及财务管理方面积逾10年经验。蔡先生为皇玺餐饮集团控股有限公司(股份代号:8300)及心心芭迪贝伊集团有限公司(股份代号:8297)的独立非执行董事,两者均在联交所创业板上市。
蔡先生曾任Acton Idea Marketing Services Limited的董事,该公司根据香港法律注册成立,从事提供市场推广服务业务,于二零零四年终止经营,其后于二零零九年二月十三日除名解散。蔡先生确认,Acton Idea Marketing Services Limited于除名时并无外部债权人,亦非其错误行为导致上述公司解散。据蔡先生所知,未曾亦不会因有关除名解散而招致任何实际或潜在申索。
根据蔡先生与本公司订立的委任函,委任将于二零一九年三月十三日起生效,为期一年。其于本公司之董事职务须根据本公司的组织章程细则退任及于本公司股东大会上重选连任。
根据该委任函,蔡先生有权收取酬金每年720,000港元。其薪酬待遇乃由董事会经考虑本公司薪酬委员会的建议及多项因素(包括其经验、彼于本集团的职责、本集团的薪酬架构以及市场上同行的薪酬水平)后釐定。
除上文披露者外,于本公告日期前三年内,蔡先生并无担任香港或海外其他上市公司之任何董事职位。于本公告日期,蔡先生并无于本公司股份中拥有任何权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部),亦与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係。
除上文披露者外,于本公告日期,就上述委任概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条之任何规定须予披露,亦无任何其他事宜须提请本公司股东垂注。
公司秘书及授权代表变更
于关先生辞任及蔡先生获委任后,关先生已不再为本公司的公司秘书及授权代表。董事会已委任蔡先生为本公司的公司秘书及授权代表,并于二零一九年三月十三日生效。
董事委员会组成变动
董事会宣布,自二零一九年三月十三日起,关先生已不再为本公司投资委员会成员。