津上机床中国股东周年大会通告

兹通告津上精密机床（中国）有限公司（「本公司」）股东周年大会谨定於二零一八年八月二十日（星期一）上午十时正假座香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼Queensway及Victoria会议室举行，考虑并酌情以普通决议案方式通过以下决议案（不论有否修订）：

1. 接纳及考虑本公司截至二零一八年三月三十一日止年度的经审核综合财务报表及董事会报告与核数师报告。

2. 宣派截至二零一八年三月三十一日止年度的末期股息每股0.16港元。

3. (A) 以独立决议案选举下列各位作为本公司董事：

(i) 选举李泽群博士为本公司执行董事；及

(ii) 选举高桥伸明先生为本公司非执行董事。

(B) 授权本公司董事会厘定本公司各董事酬金。

4. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师以及授权本公司董事会厘定其酬金。

附注：

1. 根据上市规则，股东大会上所有决议案将以投票方式进行表决（除主席决定容许以举手方式表决有关程序或行政事宜的决议案外）。紧随股东周年大会结束後，有关投票结果的公告将按照上市规则规定刊载於香港交易及结算所有限公司的网站（www.hkexnews.hk）及本公司的网站（www.tsugami.com.cn）。

2. 凡有权出席股东周年大会及在会上投票的股东，均可委派一名或多名代表（必须为个人）出席大会并在以投票方式表决时代其投票。受委代表毋须为股东。如委派多於一名代表，必须在有关代表委任表格内指明每一名受委代表所代表的股份数目。每位亲自或由受委代表出席的股东就其持有的每一股股份均有一票投票权。

3. 代表委任表格连同经授权人签署之授权书或其他授权文件（如有）或经核实证明的该等授权书或授权文件副本，须於上述大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间最少48小时前送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，方为有效。交回代表委任表格後，本公司股东仍可亲身出席大会并於会上投票；在此情况下，委任代表的文书将视为被撤销。

4. 为厘定出席股东周年大会及在会上投票的资格，本公司将於二零一八年八月十五日（星期三）至二零一八年八月二十日（星期一）（包括首尾两天）期间暂停办理股份过户登记手续。为符合资格出席股东周年大会及在会上投票，所有过户表格连同有关股票须於二零一八年八月十四日（星期二）下午四时三十分前送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司办理过户登记手续，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。

5. 为厘定获派发建议的末期股息的资格（该股息须待股东於股东周年大会上批准），本公司将於二零一八年八月二十四日（星期五）至二零一八年八月二十七日（星期一）（包括首尾两天）期间暂停办理股份过户登记手续。为符合资格获派发建议的末期股息，所有过户表格连同有关股票须於二零一八年八月二十三日（星期四）下午四时三十分前送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司办理过户登记手续，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。

6. 若「黑色」暴雨警告或八号或以上台风警告讯号於举行股东周年大会当日悬挂或生效，股东周年大会将不会在二零一八年八月二十日（星期一）举行，但将会於紧随该日後第一个营业日在相同时间及地点举行。就本文而言，「营业日」指香港各银行一般开放营业的日子（惟星期六除外）。就上述安排的任何查询，股东可於星期一至星期五（香港公众假期除外）上午9时至下午5时致电卓佳证券登记有限公司客户服务热綫，电话号码为2980 1333。

7. 本通告所提述的日期及时间均指香港日期及时间。

8. 於本通告日期，董事会包括两名执行董事，即唐东雷博士及桥本刚昌先生；四名非执行董事，即西嶋尚生先生、松下真実女士、飞田野达史先生及吴丽文博士及三名独立非执行董事，即黄平博士、甲田英一博士及谭建波先生。