津上机床中国於二零一八年三月五日举行的临时股东大会的投票结果

董事会欣然宣布有关现有协议项下拟进行交易之经修订年度上限的普通决议案已於二零一八年三月五日举行的临时股东大会上以投票表决方式获正式通过。

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兹提述津上精密机床（中国）有限公司（「本公司」）日期为二零一八年二月十二日的临时股东大会（「临时股东大会」）通告（「该通告」）及本公司日期为二零一八年二月十二日有关现有协议项下拟进行交易之经修订年度上限的通函（「该通函」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该通函所界定者具相同涵义。

临时股东大会的投票结果

於临时股东大会日期，本公司的已发行股份总数目为381,370,000股股份。据董事於作出合理查询後所知，除日本津上及其联系人（彼等於270,000,000股股份（於临时股东大会日期，占本公司已发行股本约70.8%）中拥有控制权及有权控制有关投票权）之外，概无股东或彼等之联系人须於临时股东大会上就该通函中的建议决议案（「建议决议案」）放弃投票。因此，赋予独立股东权利出席临时股东大会并於会上投票之股份总数为111,370,000股股份。概无股份赋予股东权利出席临时股东大会并根据上市规则第13.40条放弃投票赞成建议决议案。任何独立股东於临时股东大会上就任何决议案投票均不受限制。概无独立股东於该通函内表示彼等有意於临时股东大会上投票反对建议决议案或就建议决议案放弃投票。

董事会确认日本津上及其联系人已於临时股东大会上就建议决议案放弃投票。

本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任临时股东大会的监票人，负责点票事宜。

董事会欣然宣布有关现有协议项下拟进行交易之经修订年度上限的普通决议案已於二零一八年三月五日举行的临时股东大会上以投票表决方式获正式通过。投票结果如下：

普通决议案（附注1） 赞成 反对 弃权（附注2）

股份数目 股份数目 股份数目

(概约%) (概约%)

(i) 谨此批准、确认及追认载於本公司日 83,892,982股 0股 0股

期为二零一八年二月十二日的通函 (100.00%) (0.00%)

（「该通函」）关於本公司与株式会社

ツガミ（「日本津上」）於二零一七年

九月四日订立的技术许可协议项下拟

进行的交易之截至二零一八年、二零

一九年及二零二零年三月三十一日止

三个年度的建议年度上限金额（其注

有「A」字样之副本已提呈临时股东大

会，并由临时股东大会主席签署以供

识别）（「经修订技术年度上限」）；

(ii) 谨此批准、确认及追认载於该通函关 83,892,982股 0股 0股

於本公司与日本津上於二零一七年九 (100.00%) (0.00%)

月四日订立的总销售协议项下拟进行

的交易之截至二零一八年、二零一九

年及二零二零年三月三十一日止三个

年度的建议年度上限金额（其注有「B」

字样之副本已提呈临时股东大会，并

由临时股东大会主席签署以供识别）

（「经修订销售年度上限」）；

(iii) 谨此批准、确认及追认载於该通函关 83,892,982股 0股 0股

於本公司与日本津上於二零一七年九 (100.00%) (0.00%)

月四日订立的总采购协议项下拟进行

的交易之截至二零一八年、二零一九

年及二零二零年三月三十一日止三个

年度的建议年度上限金额（其注有「C」

字样之副本已提呈临时股东大会，并

由临时股东大会主席签署以供识别）

（「经修订采购年度上限」）；

（经修订技术年度上限、经修订销售年

度上限及经修订采购年度上限统称为

「经修订年度上限」）

(iv) 谨此授权任何一名本公司董事做出一 83,892,982股 0股 0股

切事宜、行动及采取必要行动，及代 (100.00%) (0.00%)

表本公司批准、签立及交付彼等（或

彼等妥善委任的代理人）认为就经修

订年度上限而言属必须之一切契据、

协议及文件。

附注：

1. 投票百分比乃按亲身或由其委派代表出席临时股东大会并於会上投票「赞成」或「反对」的独立股东持有的股份总数计算。

2. 弃权投票的独立股东持有的股份数目不会计入投票百分比计算。

由於独立股东於临时股东大会上超过50%的有效票投票赞成第(i)至(iv)项决议案，故各项该等决议案已获正式通过为本公司的普通决议案。