津上机床中国薪酬委员会之成员变动

津上精密机床（中国）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，其已批准董事会辖下之薪酬委员会（「薪酬委员会」）作出以下成员变动，自二零一八年二月二日起生效，以重新分配责任：

1) 本公司执行董事桥本刚昌先生已不再担任薪酬委员会之成员；

2) 本公司现任行政总裁兼执行董事唐东雷博士已获委任为薪酬委员会之成员，以代替桥本刚昌先生；

3) 本公司独立非执行董事、现任薪酬委员会主席谭建波先生已调任为薪酬委员会之成员；及

4) 本公司独立非执行董事、现任薪酬委员会成员黄平博士已调任为薪酬委员会主席。

因此，现时薪酬委员会之成员组成如下：

黄平博士（主席）

唐东雷博士

谭建波先生