津上机床中国董事调任

董事会谨此宣布，飞田野达史先生（「飞田野先生」）自二零一八年一月一日起由津上精密机床（中国）有限公司（「本公司」）执行董事调任为本公司非执行董事。

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本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，因重新安排职责，飞田野先生自二零一八年一月一日起由本公司执行董事调任为本公司非执行董事。

飞田野达史先生的简介

飞田野达史先生，50岁，於二零一五年五月十三日获委任为本公司执行董事。身为津上精密机床（浙江）有限公司研发中心总经理，彼主要负责生产技术的开发。飞田野先生於一九九一年三月加入株式会社ツガミ，并於一九九一年三月至二零一一年三月在技术部出任高级员工、高级主管及高级工程师等多个职位，主要负责机械工具设计，期间曾於一九九一年九月至二零零一年四月借调至ShimamotoSeiko。飞田野先生於二零一一年三月至二零一二年八月及自二零一三年十一月起至二零一七年十二月止任职於津上精密机床（浙江）有限公司，主要负责技术开发及管理。於二零一二年八月至二零一三年十月及於二零一八年一月一日起，彼担任株式会社ツガミ技术一部的高级技术人员。飞田野先生於一九八八年三月在日本长冈工业高等专门学校完成第四学年学业，主修机械工程。长冈工业高等专门学校是专为训练中学毕业生而设立的学校。

作为本公司非执行董事，飞田野先生将不收取董事袍金。本公司已就飞田野先生调任为本公司非执行董事事宜签订委任书，自二零一八年一月一日起为期三年。

飞田野先生的任期将根据本公司组织章程细则轮值告退并可於股东周年大会上重选连任。

飞田野先生为本公司主要及控股股东株式会社ツガミ技术一部高级技术人员。除上文所披露外，飞田野先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东并无任何其他关系。他在过去三年并无在其他上市公众公司担任任何职位，也无在本公司或任何附属公司担任任何其他职务。於本公告日期，按《证券及期货条例》第XV部所指的定义，飞田野先生并无拥有本公司任何股份权益。

除上述资料外，并无其他根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条规定而须予披露的资料，亦无其他有关飞田野先生调任为本公司非执行董事而须提请股东注意的事项。