津上机床中国董事名单及其角色与职能

津上精密机床（中国）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事

唐东雷（行政总裁）

桥本刚昌

飞田野达史

非执行董事

西嶋尚生（主席）

松下真実

吴丽文

独立非执行董事

黄平

甲田英一

谭建波

本公司设有三个董事会委员会。下表载列本公司各董事於所属委员会出任成员的资料。

董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

桥本刚昌 M

西嶋尚生 C

松下真実 M

黄平 M M

甲田英一 M

谭建波 C C M

附注：

C 有关董事会委员会的主席

M 有关董事会委员会的成员