委任独立非执行董事、执行董事辞任

委任独立非执行董事

内蒙古能源建设投资股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司(「本集团」))董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,董事会于2020年4月22日召开的董事会会议上审议通过了《关于提名姚同山、梅作华先生为公司独立非执行董事候选人的议案》,姚同山先生(「姚先生」)、梅作华先生(「梅先生」)获提名为第一届董事会独立非执行董事,任期自本公司股东大会审议通过之日开始至本届董事会任期届满为止。

姚先生及梅先生的委任须待本公司股东(「股东」)于本公司2020年第一次临时股东大会(「临时股东大会」)批准后方可生效。

姚先生及梅先生履历在列如下:

姚同山先生,男,63岁。姚先生自2014年2月至今任中国圣牧有机奶业有限公司(于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市,股票代号:1432)执行董事;于2009年10月至2017年6月任中国圣牧有机奶业有限公司董事长兼首席执行官;于2008年7月至2010月3月担任中国蒙牛乳业有限公司(于联交所上市,股票代号:2319)首席财务官及执行董事;于2001年10月至2010月1月担任中国蒙牛乳业有限公司附属公司内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司的财务总监、财务副总裁及董事。

姚先生于1982年8月毕业于内蒙古工业大学(前称内蒙古工学院),取得动力工程专业学士学位;于1988年6月自天津大学毕业,取得工科硕士学位。彼亦于1995年12月获中国人民建设银行授予高级经济师职称。

梅作华先生,男,62岁。梅先生自2019年12月至今任中华金融资本有限公司执行董事、持牌负责人员,众利股票有限公司持牌代表,中华金融资产管理有限公司持牌代表;于2005年1月至2006年1月任普纳集团有限公司(于联交所上市,股票代号:1013)财务总监、公司秘书;于2006年4月至2006年9月任航天科技国际集团有限公司(于联交所上市,股票代号:0031)公司秘书;于2006年11月至2007年4月任嘉禹国际有限公司(于联交所上市,现更名为中国投融资集团有限公司,股票代号:1226)财务总监、公司秘书;于2008年1月至2008年7月任宝福集团有限公司(于联交所上市,股票代号:0021)财务总监及公司秘书;于2008年9月至2009年12月任石狮市小玩皮服装织造有限公司首席财务官;2009年12月至2012年2月期间曾任文华新城理财顾问有限公司企业融资部主管及持牌负责人员;于2012年8月至2019年10月任F.E.Corporate Finance Advisory Limited持牌负责人员;于2016年5月至2017年7月任宏峰太平洋集团有限公司(于联交所上市,现更名为中国之信集团有限公司,股票代号:8265)首席财务官;于2017年10月至任 F.E.Corporate Finance Advisory Limited 董事。

梅先生于1993年获得美国南加州大学工商管理学硕士学位,主修财务及会计专业;于1984年获得美国加州大学洛杉矶分校工程学学士学位。彼亦于2010年获得香港会计师公会资深会员资格;于2005年获得英国特许秘书及行政人员公会会员资格、于2005年获得香港特许秘书公会会员资格。

截至本公告日期,姚先生及梅先生并未与本公司订立独立非执行董事之服务合约。董事会建议姚先生及梅先生之委任任期由有关委任姚先生及梅先生之决议案于临时股东大会上通过当日起至第一届董事会任期届满为止,惟须根据本公司公司章程(「公司章程」)于本公司股东周年大会上轮席退任及重选。姚先生及梅先生的薪酬将按照本公司董事薪酬制度确定。

据董事所知,截至本公告日期,除上文披露者外,姚先生及梅先生并无于本公司任何成员公司任职。姚先生及梅先生于过去三年概无担任其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司董事职务。除上文披露者外,姚先生及梅先生与本公司及其任何子公司的董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係。

截至本公告日期,姚先生及梅先生概无持有本公司任何股份权益(定义见证券及期货条例第XV部)。

姚先生及梅先生亦确认,概无有关其拟任独立非执行董事的任何其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的任何规定予以披露,亦无有关其拟任独立非执行董事的任何其他事宜须提请股东垂注。

本公司会将于适当时候向股东寄发一份载有(其中包括)有关建议委任姚先生及梅先生为独立非执行董事之进一步详情连同临时股东大会通告之通函。

执行董事辞任

董事会谨此宣佈,刘利生先生(「刘先生」)已经由于其工作调整、个人时间原因而提呈辞任本公司执行董事、财务总监,自2020年4月22日起生效。

刘先生已确认,其与董事会并无任何意见不合,亦无任何其他有关其辞任之事项须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会感谢刘先生于任期内对本公司作出宝贵贡献。

于刘先生辞任后,本公司董事会仅包括五(5)名董事,暂不符合公司章程第一百零五条,董事会须由6至11名董事组成。

上述姚先生及梅先生的建议委任将填补相关空缺,从而符合公司章程的相关规定。

继续暂停买卖

本公司股份自2019年3月18日上午9时正起于联交所停止买卖,并将继续停止买卖,直至另行通知为止,有待本公司2018年度业绩公佈,具体公佈时间需视相关调查结果及后续所需执行工作而定。

准投资者及本公司股东于买卖本公司股份时务请审慎行事。