董事会会议通告

安捷利实业有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)会(「董事会」)谨宣佈,董事会订于二零二零年三月二十七日星期五下午一时三十分举行会议以审议以下事项:

1. 考虑并批准本公司及其附属公司截至二零一九年十二月三十一日止之经审核之综合财务报表和业绩以及批准将会在披露易网站及本公司网站上刊登经审核之综合财务报表和业绩公告之草稿;

2. 考虑宣派末期股息(如有);

3. 考虑并批准暂停办理股份过户登记手续(倘有需要);

4. 订定本公司召开应届股东週年大会的时间、日期及地点;及

5. 处理其他事务。

于本通告日期,本公司之执行董事为熊正峰;非执行董事为高晓光、贾军安、王春生、张晓明及余道春;独立非执行董事为洪志远、崔铮及杨兆国。