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(1)建议重选及委任第十一届董事会成员和董事退任及(2)建议重选及委任第十一届监事会成员和监事退任

2020-03-30 00:00:00

第十届董事会及第十届监事会之任期将于2020年5月届满(或任期至将选举产生新一届董事会及监事会成员之2019年年度股东大会结束时届满) 。

董事会建议第十一届董事会由九名董事组成,其中包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事。

1. 建议重选及委任第十一届董事会成员和董事退任

董事会建议(a)重选杨国平先生、梁嘉玮先生及杨卫标先生为第十一届董事会执行董事;及(b)王开国先生、邹小磊先生及刘正东先生为第十一届董事会独立非执行董事。

董事会亦建议(a)委任汪宝平先生为第十一届董事会执行董事;及(b)委任瞿佳女士及金永生先生为第十一届董事会非执行董事。

俞敏女士及庄建浩先生将退任现任执行董事职务,而彼等将不会在2019年年度股东大会上寻求连任。李松华先生及张叶生先生将退任现任非执行董事职务,而彼等将不会在2019年年度股东大会上寻求连任。陈永坚先生将退任现任非执行董事职务,以及战略发展委员会成员职务,且将不会在2019年年度股东大会上寻求连任。姚祖辉先生将退任现任独立非执行董事职务,以及提名委员会主席和审计委员会及薪酬与考核委员会成员职务,且将不会在2019年年度股东大会上寻求连任。王鸿祥先生将退任现任独立非执行董事职务,以及审计委员会主席职务,且将不会在2019年年度股东大会上寻求连任。

2. 建议重选及委任第十一届监事会成员和监事退任

监事会建议重选赵思渊女士为第十一届监事会监事。监事会亦建议委任庄建浩先生(第十届董事会执行董事) 为第十一届监事会监事。杨继才先生将退任现任监事职务,且不会在2019年年度股东大会上寻求连任。本公司职工代表大会已选举赵飞女士为第十一届监事会职工代表监事。

3. 通函

一份载有(其中包括) 有关建议委任第十一届董事会成员及建议委任第十一届监事会成员的进一步详情连同2019年年度股东大会通告的通函,将于可行情况下儘快寄发予股东。