建成控股董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告

之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就

因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承

担任何责任。

Kin Shing Holdings Limited

建成控股有限公司

（於开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：1630）

董事会会议通告

建成控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议

将於2018 年11 月30日（星期五）於香港九龙长沙湾长裕街10号亿京广场二期9 楼

D室举行，藉以（其中包括）考虑及通过本公司及其附属公司截至2018 年9 月30 日

止六个月之未经审核中期业绩，以及考虑派发股息（如有）。

承董事会命

建成控股有限公司

梁志杰

主席兼执行董事

香港，2018 年11 月20 日

於本公告日期，执行董事为梁志杰先生、曹玉清女士、周迪将先生及陈鍚茂先

生，及独立非执行董事为张振邦先生、徐良佐先生及林继阳先生。