天合化工 高级管理人员变动及董事调任

董事会宣布，自2018年1月1日起，执行董事姜颇先生将担任本公司首席财务官，而李驹先生将由执行董事调任爲非执行董事，并不再担任本公司首席财务官。

天合化工集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）欣然宣布本公司高级管理人员及董事成员变动如下。

首席财务官变动

本公司执行董事姜颇先生，自2018年1月1日起，将兼任本公司首席财务官（「首席财务官」）。

姜先生之个人履历详情如下：

姜颇先生，48岁，是本公司执行董事兼副总经理，负责本集团财务管理，亦为本公司主要子公司锦州惠发天合化学有限公司（「锦州惠发天合」）、阜新恒通化学有限公司及中北石油化工有限公司之董事。姜先生於2007年5月加入本集团，担任锦州惠发天合董事兼财务主管。姜先生的其他主要工作经验包括自1998年11月至2007年5月担任辽宁天合精细化工股份有限公司的财务部部长，及1995年11月至1998年6月担任义县精细化工总厂的财务科科长。姜先生於1987年7 月在辽宁财政学校完成两年财务会计教育。

本公司认爲，姜先生凭藉其在本集团过往表现及能力背景，爲担任首席财务官的合适人选。

姜先生已与本公司订立服务协议，由2018年1月1日开始，初步任期爲两年。彼作爲首席财务官有权收取每月薪金人民币50,000元，此乃由董事会经参考其背景、资历、经验、於本公司承担责任水平及当前市场状况而厘定。如获薪酬委员会推荐及董事会批准，姜先生将有权收取年度酌情花红。

董事调任

由2018年1月1日起，李驹先生将由执行董事调任爲非执行董事，并不再担任本公司首席财务官。调任後，李先生将就本集团业务上的策略继续向董事会提供意见，并继续担任本公司薪酬委员会及复牌委员会成员。

李先生之个人履历详情如下：

李驹先生，39岁，於2014年2月加入本公司，担任本公司执行董事及首席财务官。李先生的主要工作经验包括自2010年4月至2014年2月先後担任摩根士丹利副总裁及执行董事，2009年3月至2010年4月担任凯雷集团经理，2008年3月至2008年12月担任摩根士丹利经理，及2006年7月至2008年2月在贝尔斯登公司担任经理。李先生於2000年5月自美国宾汉顿大学取得管理学学士学位，於2006年5月自美国哥伦比亚大学取得工商管理硕士学位（主修财经）。

李先生获委任为本公司非执行董事，已与本公司订立委任书，任期由2018年1月1日起为期两年，须根据本公司之公司组织章程细则（「细则」）退任及接受重选。彼将任职至本公司下一次股东大会止，且根据细则符合资格膺选连任。此後，彼将根据细则於本公司股东周年大会上轮值退任及接受重选。李先生有权收取董事袍金每月50,000港元，此乃由董事会经参考其投入时间及职责，以及当前市场状况而厘定，且须不时接受本公司薪酬委员会检讨。

李先生已确认，彼与董事会之间概无意见分歧，亦概无有关彼调任的其他事项需要本公司股东及香港联合交易所有限公司注意。

姜先生和李先生各自在过往三年并无在香港或海外上市的任何其他公衆上市公司担任任何董事职务。

姜先生和李先生各自与任何本公司董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系。就董事所知，姜先生和李先生各自并无持有或被视为持有（香港法例第571章）证券及期货条例第XV部所界定本公司或其相联法团的任何股份或相关股份权益。

除上文披露者外，概无有关姜先生或李先生的资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条的任何规定须予披露。

董事会谨此向李先生在其担任执行董事期间之支持、投入及宝贵贡献表示感谢，并对新委任的姜先生表示热烈欢迎。