天合化工 公司秘书之变更

天合化工集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，杨铭辉先生已辞任本公司公司秘书，自 2017 年 10 月 1 日起生效。杨先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。

董事会欣然宣布孙瑞小姐已获委任为本公司公司秘书，由 2017 年 10 月 1 日起生效。孙小姐现任 ComSec Team Limited 之经理。彼为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。孙小姐持有林肯大学之荣誉工商管理学士学位、香港理工大学之公司管治硕士学位及香港城市大学之法律博士学位。孙小姐於公司秘书、企业管治及合规事宜领域具有逾 15 年之经验。

董事会谨此对杨先生於彼之任期内为公司做出的宝贵贡献致以诚挚谢意，并热烈欢迎孙小姐履新。