副董事长辞任

中国冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,于2020年9月9日,董事会接到副董事长张兆祥先生的书面辞职报告,张兆祥先生因工作变动原因辞去本公司执行董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务,自辞职报告送达董事会之日起生效。

张兆祥先生确认,其与董事会并无意见分歧及并无有关其辞任之其他事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

张兆祥先生的辞任不会导致现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据本公司《公司章程》的规定儘快履行相应的董事补选程序。

董事会对张兆祥先生在任期间对本公司发展作出的贡献表示高度讚许和诚挚谢意。