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南方通信股东周年大会通告

2018-04-26 17:40:00

兹通告南方通信控股有限公司(「本公司」)将於二零一八年六月十四日(星期四)下午三时正假座香港九龙尖沙咀广东道3号海港城马哥孛罗香港酒店6楼翡翠厅举行股东周年大会(「股东周年大会」),以处理以下事项:

1. 省览、考虑及采纳截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司的经审核合并财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 重选本公司退任董事(各作为一项独立决议案)。

3. 授权本公司董事会厘定董事的酬金。

4. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数师,并授权董事会厘定其酬金。

5. 考虑及酌情通过下列决议案为普通决议案(不论是否有任何修订):

兹动议

(a) 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股利每股本公司普通股7.5港仙(「末期股利」),末期股利将支付予於二零一八年六月二十五日(即厘定末期股利的记录日期)营业时间结束时名列本公司股东名册的股东;及

(b) 授权本公司任何董事采取其全权酌情认为必要或适宜的行动,作出相关事项及签署相关其他文件,以实施支付末期股利。

6. 考虑及酌情通过下列决议案为普通决议案(不论是否有任何修订):

兹动议

(a) 在下文(c)段的规限下,一般及无条件批准本公司董事於有关期间(定义见下文)内行使本公司一切权力,以配发、发行及处置本公司股本中的额外股份,或可转换为本公司股份的证券,或可认购本公司股份或该等可换股证券的购股权、认股权证或类似认购本公司股份的权利,并作出或授出将要或可能需要行使该等权力的要约、协议及购股权;

(b) 上文(a)段的批准须附加在授予本公司董事的任何其他授权上,并将授权本公司董事於有关期间内作出或授出将要或可能需要於有关期间结束後行使要约、协议及购股权(包括债券、认股权证、债权证及可转换为股份的其他证券)等权力;

(c) 董事根据本决议案(a)段的批准而配发或有条件或无条件同意配发(不论是否根据购股权或以其他方式)及发行的股份总数(不包括根据(i)供股(定义见下文);或(ii)因行使根据本公司及╱或其任何附属公司当时就向合资格参与者授出或发行股份或授出可认购本公司股本中股份的权利而采纳的任何购股权计划或类似安排所授出的任何购股权而发行的股份;或(iii)根据本公司不时生效的组织章程细则配发股份以代替本公司股份的全部或部分股利的以股代息或类似安排而发行的股份),不得超过本决议案获通过当日已发行股份总数的20%,而上述批准亦须受此限制;及

(d) 就本决议案而言:

「有关期间」指自本决议案获通过时起至下列最早发生者为止的期间:

(i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 本公司组织章程细则或百慕达任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时;或

(iii) 本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤回或修订本决议案所述的授权时。

「供股」指本公司董事根据本公司的股份发售建议,於其指定的期间内向於指定记录日期名列股东名册上的股份持有人或该等证券持有人或任何类别股份持有人,按彼等当时所持股份、证券或类别股份的比例配发、发行或授出股份或可转换为本公司股份的证券(惟本公司董事有权就零碎股权或顾及任何相关司法权区的法例或适用於本公司的任何认可监管机构或任何证券交易所的规定而产生的任何限制或责任後,作出其认为必要或权宜的豁免或其他安排)。

7. 考虑及酌情通过下列决议案为普通决议案(不论是否有任何修订):

兹动议

(a) 在下文(c)段的规限下,一般及无条件批准本公司董事於有关期间内按照所有适用法例及法规并在其规限下,行使本公司一切权力,於香港联合交易所有限公司(「联交所」)或股份可能上市及经香港证券及期货事务监察委员会及联交所认可作此用途的任何其他证券交易所购买股份;

(b) 於有关期间内,根据本决议案上文(a)段的批准购买的股份总数不得超过於本决议案获通过当日已发行股份总数的10%,而上述批准亦须受此限制;及

(c) 就本决议案而言:

「有关期间」指自本决议案获通过时起至下列最早发生者为止的期间:

(i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 本公司组织章程细则或百慕达任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时;或

(iii) 本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤回或修订本决议案所述的授权时。

8. 考虑及酌情通过下列决议案为普通决议案(不论是否有任何修订):

兹动议

待上文第(6)及(7)项决议案获通过後,透过加上根据上文第(7)项决议案本公司自授予本公司董事一般授权以行使本公司权力购回该等股份起所购回股份总数,扩大根据第(6)项决议案授予本公司董事以行使本公司权力配发、发行及处置本公司股份,并作出或授出将要或可能需要行使该等权力的要约、协议及购股权的一般授权,惟有关数额不得超过於本决议案日期已发行股份总数的10%。

附注:

1. 有权出席股东周年大会并可於会上投票的本公司股东均可委任一位或多位代表(倘彼为两股或以上股份的持有人)代其出席股东周年大会及投票,而有关委任须列明每位获委任受委代表所代表的股份数目及类别。受委代表毋须为本公司股东。

2. 委任代表文据及经签署的授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人签署证明的授权书或授权文件副本,须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前(即二零一八年六月十二日(星期二)下午三时正)交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。

3. 填妥及交回代表委任表格後,股东仍可依愿亲身出席大会或其任何续会(视乎情况而定)并於会上投票,而在该情况下,代表委任表格将视作已被撤回。

4. 如任何股份存在联名持有人,则任何一名联名持有人可亲身或委派代表就该等股份表决(犹如该联名持有人为唯一拥有权利者),但如超过一名联名持有人出席大会,则排名首位并表决(不论亲身或委派代表)的联名持有人表决将获接纳,而不考虑其他联名持有人的表决,就此而言,排名顺序将基於有关人员的姓名於本公司股东名册中的次序而定。