永胜医疗於2018年5月24日举行的股东周年大会的投票表决结果及非执行董事退任

股东周年大会的投票表决结果

谨此提述永胜医疗控股有限公司（「本公司」）日期为2018年4月20日的通函（「该通函」），内容有关（其中包括）发行股份及购回股份的一般授权、重选退任董事及本公司日期为2018年4月20日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除非另有指明，本公告所用词汇及用语与该通函内所界定者具有相同涵义。

於股东周年大会上所提呈并载於股东周年大会通告之决议案已经以点票方式进行表决。本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司已获委任於股东周年大会上担任点票程序之监票人。投票表决之结果如下：

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳本公司截至2017年12月31日

止年度的经审核综合财务报表及董事报告与本

公司核数师（「核数师」）报告。 413,780,000(100.00%) 0(0.00%)

2. 批准宣派截至2017年12月31日止年度的末期股

息每股股份1.50港仙。 413,780,000(100.00%) 0(0.00%)

3. 重选许明辉先生为执行董事。 413,780,000(100.00%) 0(0.00%)

4. 重选符国富先生为执行董事。 413,780,000(100.00%) 0(0.00%)

5. 重选陈令名先生为独立非执行董事。 413,780,000(100.00%) 0(0.00%)

6. 授权董事会厘定董事酬金。 413,780,000(100.00%) 0(0.00%)

7. 续聘中瑞岳华（香港）会计师事务所为核数师 413,780,000(100.00%) 0(0.00%)

8. 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超

过本决议案通过当日本公司已发行股份总数

20%的额外股份。* 410,338,000(99.17%) 3,442,000(0.83%)

9. 授予董事一般授权，以购回不超过本决议案获

通过当日本公司已发行股份总数10%的股份。* 413,780,000(100.00%) 0(0.00%)

10. 藉加入根据第9项决议案所授出一般授权购回

的股份，扩大根据第8项决议案授出的一般授

权。* 410,338,000(99.17%) 3,442,000(0.83%)

* 决议案全文载於股东周年大会通告。

由於以上各项决议案之赞成票超过50%，故会上提呈之全部决议案已正式通过为本公司的普通决议案。

於股东周年大会举行日期，已发行股份总数为637,650,000股股份，亦即赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就提呈之决议案投票之股份总数。并无股份赋予股东权利出席股东周年大会及须根据上市规则第13.40条所载就会上提呈之决议案放弃投赞成票。各股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案投票时，未受任何限制。并无股东须根据上市规则就股东周年大会上提呈之决议案放弃投票。概无股东於该通函中表明有意於股东周年大会上投票反对任何提呈之决议案或放弃投票。

非执行董事退任

谨此提述本公司日期为2018年3月23日的公告，内容有关（其中包括）廖佩青女士（「廖女士」）於股东周年大会上退任。由於廖女士冀为个人事务及承担投入更多时间，彼并无於股东周年大会上膺选连任为非执行董事。因此，廖女士已自股东周年大会结束时从董事会退任。

廖女士确认，彼与董事会并无意见分歧，亦不知悉有关彼退任的任何事宜需要提请股东及联交所注意。

董事会谨此对廖女士在任期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。