非执行董事及独立非执行董事辞任及建议委任非执行董事及独立非执行董事

非执行董事及独立非执行董事辞任

北京城建设计发展集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,因工作变动原因,鬱晓军先生于2020年8月28日向本公司提出辞任本公司非执行董事及董事会审计委员会委员职务,自本公司股东大会批准新委任的非执行董事之日起生效;及因年龄原因,王德兴先生于2020年8月28日向本公司提出辞任本公司独立非执行董事及董事会薪酬委员会主席职务、提名委员会委员职务,自本公司股东大会批准新委任的独立非执行董事之日起生效。

鬱晓军先生及王德兴先生已分别确认,彼等与董事会之间并无意见分歧,且并无有关其辞任的事宜须提呈本公司股东(「股东」)或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

鬱晓军先生及王德兴先生于其任期内一直勤勉工作、尽职尽责,为本公司发展作出重大贡献。董事会谨此衷心感谢鬱晓军先生及王德兴先生对本公司作出的贡献。

建议委任非执行董事及独立非执行董事

董事会欣然宣佈,于2020年8月28日举行之董事会会议已通过相关决议,建议委任汪涛先生为非执行董事,以填补因鬱晓军先生辞任产生的空缺;建议委任王国锋先生为独立非执行董事,以填补因王德兴先生辞任产生的空缺。上述委任须待股东于本公司股东大会上以普通决议案的方式批准方为有效。

以下为汪涛先生及王国锋先生的简历:

汪涛先生,43岁,现任北京市公联公路联络线有限责任公司财务融资部部长。汪涛先生于1999年7月至今先后担任北京公联安达停车管理有限公司财务总监、北京公联洁达公路养护工程有限公司财务总监、北京市公联公路联络线有限责任公司资金结算中心主任,北京市公联公路联络线有限责任公司财务融资部部长。汪涛先生1999年6月自南京经济学院投资经济专业毕业,获经济学学士学位;2013年1月自西安理工大学工商管理专业毕业,获工商管理硕士学位。汪先生2010年5月经北京市高级专业技术资格评审委员会评审为高级会计师。

王国锋先生,62岁。王国锋先生于1982年至1986年任职于交通部第二公路勘察设计院航测队、航测电算室;1986年至1997年任交通部第二公路勘察设计院人事处副处长、处长、党委组织部部长、党委副书记、高级工程师;1997年至1999年任武汉市交通委员会副主任;1999年至2016年任中国公路咨询集团有限公司党委书记、董事长、总经理,兼任交通运输行业空间信息应用与防灾技术研发中心主任;2016年至2018年1月任中国交通建设股份有限公司(一家联交所上市公司(股份代号:01800)及上海证券交易所上市公司(股票代码:601800))副总工程师、中交铁道设计研究总院有限公司董事长;2018年1月至2018年11月任中国公路工程咨询集团有限公司咨询顾问。王国锋先生于1982年取得武汉测绘科技大学工学学士学位;1996年取得华中理工大学经济学硕士学位;2006年取得北京工业大学管理工程博士学位。王国锋先生于2004年9月经国家测绘局专业技术资格评审委员会评审为研究员,2009年8月经中国交通建设集团专业技术资格评审委员会评审为教授级高级工程师;以及于2003年8月自发展和改革委员会获得注册咨询(投资类)工程师执业资格证书,于2008年4月自住房和城乡建设部获得注册一级建造师执业资格证书,于2009年3月自国家测绘地理信息局获得注册测绘师执业资格证书,于2011年4月自人力资源和社会保障部获得国家注册土木工程师执业资格证书。

除上文所披露外,汪涛先生及王国锋先生于过往三年并无在其他上市公司担任董事职务,亦无担任本公司及其附属公司的任何其他职务。汪涛先生及王国锋先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係。截至本公告日期,汪涛先生及王国锋先生在本公司股份中均无拥有证券及期货条例第XV部(香港法例第571章)所定义之任何权益。

待股东于本公司股东大会上批准委任汪涛先生为非执行董事及王国锋先生为独立非执行董事后,根据中国适用法律及法规,本公司将与汪涛先生及王国锋先生分别订立服务合约。汪涛先生及王国锋先生的任期自股东于本公司股东大会上批准其委任之日起至本届董事会成员任期届满为止。汪涛先生不会因其非执行董事职务收取任何袍金。根据服务合约,王国锋先生可享有每年税前15万港元之董事袍金(个人所得税由本公司负责代扣代缴),该金额经董事会参考彼于本公司之职务及职责、本公司独立非执行董事的袍金政策及现行市场状况而釐定。

除上文所披露者外,就汪涛先生及王国锋先生的委任而言,并无其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条予以披露,亦无任何事宜须提请股东垂注。

一份载有(其中包括)建议委任非执行董事及独立非执行董事的详情及召开股东大会的通告的通函将于适时寄发予股东。