于二零二四年六月二十七日举行的股东周年大会投票表决结果及修订组织章程大纲及细则

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China Nature Energy Technology Holdings Limited 中国纳泉能源科技控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：1597）于二零二四年六月二十七日举行的股东周年大会投票表决结果及修订组织章程大纲及细则 中国纳泉能源科技控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，载列于本公司日期为二零二四年四月二十六日的股东周年大会通告（「通告」）及日期为二零二 四年四月二十六日的通函（「通函」）的所有建议决议案，已于本公司于二零二四年六月二十七日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）由本公司股东（「股东」）按照香港 联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）以投票方式表决通过。除文义另有所指外，本文所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。于股东周年大会上的表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1省览、考虑及采纳截至二零二三年十二月三十一1870000000日止年度本公司及其附属公司的经审核综合财务(100%)(0%) 报表及本公司董事（「董事」）会报告及本公司核数师报告。 –1–票数(%)普通决议案赞成反对 2 (a) 重选李浩先生为非执行董事。 187000000 0 (100%)(0%) (b) 重选康健先生为独立非执行董事。 187000000 0 (100%)(0%) (c) 重选程里勤女士为非执行董事。 187000000 0 (100%)(0%) (d) 授权董事会（「董事会」）厘定董事酬金。 187000000 0 (100%)(0%) 3续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师并授权1870000000 董事会厘定其酬金。(100%)(0%) 4 (A) 授予董事一般及无条件授权以配发、发行及 187000000 0 处理额外股份，惟总数不得超过本公司已发(100%)(0%)行股份数目的20%。 (B) 授予董事一般及无条件授权以购回股份，惟 187000000 0 总数不得超过本公司已发行股份数目的(100%)(0%) 10%。 (C) 透过加入根据第4(B)项普通决议案所购回股 187000000 0 份之数目，扩大根据第4(A)项普通决议案而 (100%) (0%)授予董事发行股份的授权。 由于上述各项普通决议案均获超过50%的赞成票，故所有普通决议案已于股东周年大会上获正式通过为普通决议案。 –2–票数(%)特别决议案赞成反对 5 (A) 考虑及批准对本公司现行组织章程细则的建 187000000 0 议修订及采纳本公司的新组织章程细则。(100%)(0%) (B) 授权本公司董事或公司秘书作出其全权酌情 187000000 0 认为对本公司组织章程细则的建议修订生效(100%)(0%) 而言属必须或适当的一切有关行动、作为及事宜并签立一切有关文件及作出一切有关安排。 由于上述特别决议案获不少于四分之三的赞成票，故该特别决议案已于股东周年大会上获正式通过为特别决议案。 有关上述决议案的详情，请参阅通函。 于股东周年大会日期，赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就建议决议案投票赞成或反对的本公司已发行股份总数为250000000股。 概无本公司股份根据上市规则第13.40条赋予股东权利出席股东周年大会惟需于会 上放弃投赞成票，并无股东根据上市规则须于股东周年大会上放弃投票。 概无股东于通函中表明其在股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票的意向。 以下董事以电子方式出席股东周年大会：程里全先生、程里伏先生、程里勤女士、 李浩先生、洪佩瑜女士、康健先生及李书升先生。 本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会的监票人，负责点票事宜。 –3–修订组织章程大纲及细则 本公司董事会欣然宣布，根据上述第5项特别决议案，本公司的组织章程大纲及细则（「组织章程大纲及细则」）已作修订，自二零二四年六月二十七日起生效。有关修订的详情，请参阅通函。有关经修订及重述的组织章程大纲及细则的全文，请参阅香港联合交易所有限公司网站 (www.hkexnews .hk)及本公司网站(http://www.natureenergytech.com/)。 承董事会命中国纳泉能源科技控股有限公司主席程里全香港，二零二四年六月二十七日于本公告日期，董事会包括两名执行董事，即程里全先生及程里伏先生；两名非执行董事，即李浩先生及程里勤女士；及三名独立非执行董事，即洪佩瑜女士、康健先生及李书升先生。 –4–