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董事调任及董事委员会组成变更

2020-03-25 00:00:00

董事调任

河北翼辰实业集团股份有限公司(「本公司」,及其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,执行董事顾晓慧女士(「顾女士」)将获调任为非执行董事,自2020年3月25日起生效。顾女士的履历详情如下:

顾女士,35岁,于2010年7月取得中国政法大学经济法硕士学位。于2010年至2014年,顾女士于北京天元律师事务所工作。顾女士自2015年起一直于北京市基础设施投资有限公司的投资发展部任职。顾女士现时担任北京市基础设施投资有限公司投资发展总部部门总经理助理及北京基石基金管理有限公司董事。

顾女士已就其调任为非执行董事与本公司订立委任函。顾女士将担任第二届董事会的非执行董事,直至第二届董事会任期届满(即2021年12月5日)为止。根据委任函,顾女士将不会就其任职收取任何酬金。

于本公告日期,顾女士概无于本公司任何股份中持有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。顾女士概无与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东或彼等的任何关联人(定义见上市规则)有任何关係。紧接本公告日期前三年期间,顾女士概无于联交所或任何其他证券市场上市的其他公司担任任何职位。

除上文所披露者外,概无有关顾女士的其他资料根据上市规则第13.51(2)条所载的任何规定须予以披露。除上述者外,概无任何其他事宜须提请股东注意。

董事委员会组成变更

董事会欣然宣佈,自2020年3月25日起,执行董事张超先生已获委任为本公司企业管治委员会成员及执行董事樊秀兰女士已获委任为本公司战略委员会成员。