汇鑫小贷董事名单及其角色及职能

泉州汇鑫小额贷款股份有限公司董事会（「董事会」）成员如下载列：

执行董事

周永伟先生（主席）

吴智锐先生

颜志江先生

刘爱琴女士

非执行董事

蒋海鹰先生

朱金松先生

独立非执行董事

孙立勳先生

张立贺先生

林建国先生

董事会已成立三个委员会，而该等委员会的成员如下载列：

董事 审计委员会 薪酬委员会 提名委员会

周永伟先生 — — C

吴智锐先生 — M —

朱金松先生 M — —

孙立勳先生 — M M

张立贺先生 C — M

林建国先生 M C —

附注：

C﹕ 相关董事委员会主席

M﹕ 相关董事委员会成员