公司秘书、授权代表及法律程序代理人变动及首席财务官辞任

中国艺术金融控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」)宣佈,王康德先生(「王先生」)因其他商业事务,已辞任本公司首席财务官及公司秘书,并不再担任香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则项下的本公司授权代表(「授权代表」),以及根据公司条例(香港法例第622章)第十六部代表本公司于香港接收法律程序文件或通知的本公司授权代表(「法律程序代理人」),自2021年4月13日起生效。

王先生已确认彼与董事会并无意见分歧,而本公司或王先生概不知悉有任何有关彼辞任的事宜须提请本公司股东及联交所垂注。

李婉珊女士(「李女士」)已获委任为本公司的公司秘书、授权代表及法律程序代理人,自2021年4月13日起生效。李女士为英国特许公认会计师公会会员。彼亦为英国特许公司治理公会(前称英国特许秘书及行政人员协会)会员及香港特许秘书公会会员。李女士亦为联交所主板上市公司三爱健康产业集团有限公司(股份代号:1889 )的公司秘书。

董事会谨藉此机会感谢王先生于任内对本集团作出的努力及宝贵贡献,亦欢迎李女士履新。