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自愿性公告:认购万咖壹联有限公司的新股份及成立合营公司

2020-01-07 00:00:00

本公司董事会欣然宣佈,于2020年1月7日,本公司及万咖同意进行下列交易,从而加强彼等的业务合作:

认购万咖的新股份

董事会欣然宣佈,于2020年1月7日(交易时段后),本公司与万咖订立认购协议,据此,本公司已有条件同意认购,而万咖已有条件同意向本公司配发及发行25,789,000股认购股份,每股认购股份的认购价为1.90港元。

认购股份相当于(1)于本公告日期的万咖现有已发行股本约2.03%及(2)认购股份中经配发及发行扩大的万咖已发行股本约1.99%(除配发及发行认购股份外,假设万咖于认购协议日期至上述认购事项完成日期的股本将不会出现变动)。就董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,万咖为独立第三方。

认购股份将由万咖配发及发行予本公司,认购股份将在所有方面于彼此之间及与万咖现有已发行股份享有同等地位。本公司将根据认购协议的条款以约49.0百万港元的代价认购认购股份。

万咖将向联交所上市委员会申请批准认购股份于联交所上市及买卖。

成立合营公司

另外,董事会欣然宣佈,于2020年1月7日(交易时段后),本公司的间接全资附属公司建邦精密、万咖的综合联属实体欢聚时代与独立人士就成立合营公司订立合营协议。

根据合营协议,建邦精密、欢聚时代及独立人士同意成立合营公司,注册资本为人民币89.6百万元(相当于约100百万港元),建邦精密、欢聚时代及独立人士将分别以现金出资49%、49%及2%。合营公司于成立后将分别由建邦精密、欢聚时代及独立人士拥有49%、49%及2%。

于合营公司的投资将分类为「合营公司投资」,以权益会计法于本集团的综合财务报表入账。本公司将间接持有合营公司的49%股权。

上市规则的涵义

由于根据上市规则第14.07条计算上述认购及成立合营公司事项的各项适用百分比率均低于5%,上述认购连同成立合营公司事项并不构成上市规则第14章项下本公司的须予公佈交易。

上述认购事项及成立合营公司并非互为条件。上述认购事项须待认购协议所载的先决条件获达成及╱或获豁免后方告完成。上述认购事项未必会进行。本公司股东及潜在投资者买卖本公司证券时务请审慎行事。