性香因或港倚完交赖易整该及性等结亦内不算容发所而表有引限任致公何之司声任明及何,香损并港失明联承确合担表交任示易何,所责概有任不限。对公因司本对公本布公全布部之或内任容何概部不份负内责容,对而其产准生确或CHINNEY KI(于N百 W建业建慕(荣达股IN注份G册代成号 H立: 1O控股之有55有L6限)限D 公IN司G) S LIMITED 公司*二零二四年六月七日之股东周年大会投票表决结果 建业建荣控股有限公司(「本公司」)于二零二四年六月七日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,大会主席要求就日期为二零二四年四月二十九日之股东周年大会通告内所载列之全部建议通过之决议案以按股数投票表决形式进行投票表决。 于股东周年大会举行当日,本公司已发行普通股股份(「股份」)总数为1500000000股,此乃本公司股东(「股东」)有权出席股东周年大会并可于会上就有关决议案进行投票之股份总数。概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载放弃表决赞成。概无任何股东须根据上市规则之规定于股东周年大会上放弃表决权。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为监票员,负责处理股东周年大会点票事宜。于股东周年大会上投票表决之各项决议案之表决结果如下: 投票股份?目 普通决议案(百份比)赞成反对 1.省览及接纳本公司截至二零二三年十二月11374259240三十一日止年度之经审核财务报表、董事会(100.00)(0.00)报告及独立核数师报告。 2. (a) 宣派截至二零二三年十二月三十一日止 1137425924 0年度之末期股息。(100.00)(0.00)(b) 宣派截至二零二三年十二月三十一日止 1137425924 0 年度之特别股息。 (100.00) (0.00) 3. ( a) 重选韦汉文先生为执行董事。 1137425924 0 (100.00) (0.00) ( b) 重选林凯帆先生为执行董事。 1137425924 0 (100.00) (0.00) (c) 重选王承伟先生为执行董事。 1137425924 0 (100.00) (0.00)-1-投票股份?目 普通决议案(百份比)赞成反对 3. (d) 重选林炳麟先生为执行董事。 1137425924 0 (100.00) (0.00) (e) 重选徐志刚先生为独立非执行董事。 1137425924 0 (100.00) (0.00) (f) 授权董事会厘定董事酬金。 1137425924 0 (100.00)(0.00) 4.重新委聘安永会计师事务所为核数师,并授113740592420000 权董事会厘定其酬金。(99.99)(0.01) 5.按股东周年大会通告第5项决议案所载之条11348658242560100款,授予董事一般授权以配发、发行及处理(99.77)(0.23)股份。 附由注于以上第1至第5项决议案每项均获得超过50%股数投票赞成,故该等决议案均获:正式通过为本公司之普通决 1.周于投投票年股票股大东之份会周股数通年东告目大所内乃会持。根上有据提之亲呈股身之份或决总委议数派案议案。 计委全算任文,代已而表载其或于百公日分司期比代为则表二以出零四席二舍股四五东年入周四至年月二2.两本个公位司列全值体。董事均出席股东周年大会最大接会十近,九之并日小于之数大股点会东上后 3.。 承董事会命阮永雄公司秘书香港,二零二四年六月七日于本公布日期,本公司之董事会由九名董事组成,包括六名执行董事陈远强先生、王仅承供伟识先别生、余荣生先生、林炳麟先生、韦汉文先生及林凯帆先生;以及三名独立非执行董事江绍智先生、庞棣勋先生及徐志刚先生。*