建议委任非执行董事

建议委任非执行董事 广州农村商业银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）于2023年3月31日召开会议并通过决议，建议本行股东大会选举王晓斌（「王先生」）、刘文圣（「刘先生」）及孟森先生（「孟先生」）为本行第三届董事会非执行董事。上述提名亦已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过。 董事候选人简历如下： 王晓斌先生，男，1977年1月生，中共党员，中山大学工商管理硕士，现任广州地铁集团有限公司财务管理部党支部书记、总经理，兼任广州地铁建设投融资有限公司副总经理、广州地铁投融资（香港）有限公司董事、 广州地铁投融资（维京）有限公司董事、广州绿色基础设施产业投资基金 管理有限公司副董事长、中国建设会计学会城市轨道交通会计学术委 员会理事、广州市税务学会第八届企业理事、广州地铁设计研究院股份 有限公司董事、广东珠三角城际轨道有限公司董事。曾任广州地铁集团有限公司（改制前：广州市地下铁道总公司）计划处助理经济师，财务总部预算分析部预算分析主办、主管、经理，财务总部总经理助理兼预算分析部经理，财务管理部副总经理。 刘文圣先生，男，1968年9月生，中共党员，东北师范大学经济学硕士，高级经济师。现任广州金融控股集团有限公司党委委员、副总经理。曾任中国建设银行长春市人民广场支行职员，长春市分行国际业务部职员，长春市朝阳支行行长助理、副行长、副行长（主持全面工作），广州市商业银行天河中心支行行长、广州市商业银行信贷审查部总经理、行长助理（其间：兼信贷审查部总经理、公司金融部总经理），广州银行行长助理（其间：兼深圳分行筹备组组长、深圳分行行长），广州农村商业银行党委委员、监事长，广州金融控股集团有限公司纪委书记、党委委员、市纪委监委驻广州金控纪检监察组组长、广州金融控股集团有限公司党委委员、副总经理（其间：兼任大业信托有限责任公司党委书记)。孟森先生，男，1968年5月生，中共党员，上海财经大学统计学硕士。现任百年保险资产管理有限责任公司党支部副书记。曾任航空航天工业部7105厂生产计划处计算机中心程序员，上海外国语大学国际经贸管理学院讲师，平安证券股份有限公司营业部及上海总部财务负责人，中国平安保险（集团）股份有限公司资产运营中心组合经理，平安资产管理有限责任公司投管部总助、副总、总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司资产负债管理部总经理，中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理（兼首席投资官），华夏幸福基业股份有限公司董事，上海家化联合股份有限公司董事。 上述董事候选人已分别确认，彼等就提名并无不同意见。彼等担任本行非执行董事的议案尚需提呈本行股东大会审议，议案获得通过后，本行将报请中国银行保险监督管理委员会广东监管局（「广东银保监局」）核 准其任职资格，彼等任期待广东银保监局核准生效之日起计算，至第三届董事会任期届满时为止。本行将与新当选董事订立服务合约。彼等于任职期间将按照本行2014年度股东大会批准之《广州农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬标准实施办法》等向各董事提供报酬，主要包含基本薪酬和津贴，年度基本薪酬相对固定，津贴根据会议出勤情况和在本行工作时间等因素确定。本行将于每年年报中披露董事薪酬或津贴。 于本公告日期，除本公告所披露者外，上述董事候选人确认其于过去三年并无于其他上市公司担任董事、监事职位或有任何重要委任及资格，亦无在本行或本行附属公司担任其他职务。上述董事候选人确认其与本行其他董事、监事、高级管理人员或主要股东概无其他关系，亦无持有相关证券及期货条例第XV部所指本行任何股份权益。上述董事候选人确认其与本行或本行的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未受过有关监管部门的处罚或惩戒。 除本公告所披露外，并无其他与上述董事候选人有关的事宜需提请本行股东注意或其他根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条的任何规定须予披露的事项。