独立非执行董事及董事委员会组成的变更

独立非执行董事辞任

IBIGroupHoldingsLimited(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,王立石先生(「王先生」)因欲投放更多时间发展其事业而辞任独立非执行董事、本公司审核委员会(「审核委员会」)主席、本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员及本公司提名委员会(「提名委员会」)成员,自二零一九年六月三十日起生效。

王先生确认,彼与本公司并无任何意见分歧,且概无与彼上述辞任相关的任何情况需提呈香港联合交易所有限公司(「联交所」)及本公司股东(「股东」)垂注。董事会谨藉此机会向王先生致谢,感激彼于在任期间为本公司作出贡献和提供服务。

委任独立非执行董事

董事会进一步宣佈,DavidJohnKennedy先生(「Kennedy先生」)已获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员,自二零一九年六月三十日起生效。

Kennedy先生,50岁,自二零一二年起一直担任M.S.AsiaGroup的财务总监兼营运总监。于二零零九年至二零一一年,彼为EquititrustLimited(「ETL」)的营运总监兼行政总裁;于二零零七年至二零零八年,曾任OctaviarLimited(前称MFSLimited)的营运总监;于一九九七年至二零零五年,曾先后担任RSMHongKong的高级经理、合伙人及营运总监;以及于一九九五年至一九九六年,曾任澳洲格里菲斯大学(GriffithUniversity)破产管理学兼职讲师。于一九八八年至一九九六年,Kennedy先生亦曾任职于毕马威会计师事务所,彼于离职前担任经理。

于二零一二年四月二十日,债权人自动清盘人在ETL(一家于澳洲注册成立的公司)的债权人会议上获得委任。ETL主要从事基金管理,专门向发展商提供发展贷款。ETL的董事已开始清盘程序,藉以对深受环球金融危机负面影响的基金组合进行重组。ETL的外部负债总额(不包括担保及关联方债务)合共约为150,000港元。清盘人已变现的资产总值超过18,000,000港元。截至本公告日期,ETL尚未解散。

Kennedy先生于二零零九年、二零零三年及一九八九年分别获颁昆士兰科技大学(QueenslandUniversityofTechnology)法学硕士学位、法学学士学位及商业会计学士学位。彼自二零一八年起获认可为香港律师;自二零零六年起获认可为澳洲昆士兰律师;及自一九九四年起获认可为澳洲特许会计师公会(InstituteofCharteredAccountants()现称澳洲及新西兰特许会计师公会(CharteredAccountantsAustraliaandNewZealand))会员。

Kennedy先生先前仍未与本公司订立任何服务协议。彼将与本公司订立服务协议,并须按照本公司组织章程细则于股东大会上轮值退任及重选连任。Kennedy先生将有权收取董事酬金每年240,000港元,乃由董事会根据薪酬委员会的推荐意见及经参考其职务和经验以及当前市况而釐定。

于本公告日期,Kennedy先生持有本公司7,960,000股股份中拥有家族权益,相当于本公司已发行股本总额约0.995%。

除上文披露者外,于本公告日期,Kennedy先生并无于本公司股份或相关股份中拥有任何香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益,且Kennedy先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))概无任何关係。

除上文披露者外,Kennedy先生并无于本公司或本集团任何其他成员公司担任任何其他职务,于过去三年亦无于任何上市公众公司担任任何董事职务,且并无资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露,亦无有关彼获委任为独立非执行董事的任何其他事宜须提呈股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎Kennedy先生加入董事会。

董事委员会组成的变更

董事会宣佈,董事会委员会的组成自二零一九年六月三十日起出现以下变动:

审核委员会

(1)王先生已辞任审核委员会主席及成员;及

(2)Kennedy先生已获委任为审核委员会主席及成员。

提名委员会

(1)王先生已辞任提名委员会成员;及

(2)Kennedy先生已获委任为提名委员会成员。

薪酬委员会

(1)王先生已辞任薪酬委员会成员;及

(2)Kennedy先生已获委任为薪酬委员会成员。