非执行董事及董事委员会成员辞任

广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,于2021年1月5日,顾李丹女士(「顾女士」)因工作调动而提出辞任非执行董事、董事会提名委员会(「提名委员会」)成员及战略委员会(「战略委员会」)成员职务,自2021年1月5日起生效。

根据本公司章程(「章程」)的规定以及提名委员会及战略委员会各自的议事规则,董事会须由九名董事组成及战略委员会须由五名董事组成。董事会将提名新董事候选人,以供本公司股东(「股东」)于本公司股东特别大会上批准。顾女士的辞任将不会对本公司的经营产生影响。董事会将适时提名新的战略委员会成员候选人,以接任顾女士的职务。

顾女士确认彼与董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其辞任事宜须提请股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨此向顾女士就其于任期内为本公司作出的贡献及支持致以谢意。

在顾女士辞任后,自2021年1月5日起,(i)提名委员会成员为:吴列进先生(主席)、吴向能先生、梁汉文先生及刘恒先生;及(ii)战略委员会成员为:吴列进先生(主席)、张敏明先生、张德本先生及刘恒先生。