非执行董事及董事会专门委员会成员辞任

广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,于2020年8月17日,黄国深先生(「黄先生」)因寻求个人发展而提出辞任非执行董事、董事会审计委员会成员及风险管理委员会成员职务,自2020年8月17日起生效。

根据本公司章程(「章程」)的规定,董事会须由九名董事组成及董事会风险管理委员会须由五名董事组成。董事会将提名新董事候选人,以供本公司股东(「股东」)于本公司股东特别大会上批准。黄先生的辞任将不会对本公司的经营产生影响。独立非执行董事刘恒先生将接任董事会风险管理委员会成员职务,任期自2020年8月17日起。非执行董事张德本先生将接任董事会审计委员会成员职务,任期自2020年8月17日起。

黄先生确认彼与董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其辞任事宜须提请股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨此向黄先生就其于任期内为本公司作出的贡献及支持致以谢意。

在黄先生辞任后,由2020年8月17日起,(i)董事会审计委员会成员为:吴向能先生(主席)、梁汉文先生、罗振清先生、张德本先生及刘恒先生;及(ii)董事会风险管理委员会成员为:张敏明先生(主席)、吴列进先生、吴向能先生、张德本先生及刘恒先生。