建议监事变更

监事辞任

台州市水务集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,本公司监事会(「监事会」)于2020年3月17日接获郑晶先生及于倡铖先生各自之辞任报告。郑晶先生因退休辞任职工代表监事职务。于倡铖先生因工作调动辞任股东代表监事职务。郑晶先生及于倡铖先生辞去监事及监事会成员职务均即时生效。

郑晶先生及于倡铖先生均已确认其与董事会及╱或监事会之间并无分歧,亦无与其辞任有关的事宜须提请香港联合交易所有限公司(「联交所」)及本公司股东(「股东」)垂注。董事会已确认,概无有关郑晶先生及于倡铖先生辞任的事宜须提请股东垂注。

董事会藉此就郑晶先生及于倡铖先生于任职期间对本公司作出的宝贵贡献致以诚挚谢意。

委任职工代表监事

董事会欣然进一步宣佈,徐军伟先生已获本公司僱员根据本公司组织章程细则第150条选举及获委任为新监事以接替郑晶先生担任职工代表监事,自2020年3月17日起生效,任期直至第四届监事会届满之时止。

徐军伟先生已与本公司订立服务协议,任期自2020年3月17日起直至第四届监事会届满之时止。根据彼与本公司所订立服务协议之条款,徐军伟先生将不会从本公司获得任何酬金。

根据联交所证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条须予披露的徐军伟先生的履历详情如下:

徐军伟先生,44岁,于2005年6月完成浙江工业大学的土木工程系学士学位课程,并于2015年12月进一步取得河海大学水利工程专业硕士学位。彼亦于2003年12月及2009年9月分别为台州市人事局认证的水利工程师及浙江省住房和城乡建设厅认证的市政公用工程二级建造师。

徐先生于供水行业拥有逾23年经验。彼曾:(i)于1996年8月至2000年9月担任本公司前身公司的技术员;(ii)于2001年2月至2002年12月担任本公司泽国分公司的副经理;(iii)于2003年1月至2006年12月担任浙江城市发展股份有限公司泽国分公司的经理;及(iv)于2007年1月至2008年8月担任本公司全资附属公司温岭市泽国自来水有限公司的经理。彼亦曾于2008年8月至2010年10月在台州二期供水工程建设指挥部工程分部工作。徐先生自2010年10月起加入本公司,现任原水生产部经理。自2014年10月起,彼亦一直担任温岭市泽国自来水有限公司的董事。

建议选举股东代表监事

监事会建议委任陈涛先生为本公司股东代表监事,任期自股东在本公司的股东大会上批准之日起直至第四届监事会届满之时止。陈涛先生已确认就此提名并无不同意见。

根据上市规则第13.51(2)条须予披露的陈涛先生的履历详情如下:

陈涛先生,30岁,于2012年6月毕业于上海财经大学浙江学院,获得管理学学士学位,主修会计,并于2017年9月获中华人民共和国人力资源和社会保障部及财政部认证为中级会计师。陈涛先生曾担任以下职位:(i)自2012年6月至2013年2月担任台州华联超市有限公司之助理会计师;(ii)自2013年3月至2016年2月担任台州御辉商务国际旅行社有限公司之会计师;(iii)自2016年3月至2017年4月担任本州车业集团有限公司之会计师;及(iv)自2017年5月至2018年9月担任浙江卡斯高鞋业有限公司之财务总监。自2018年9月以来,陈先生一直担任本公司主要股东台州市国有资本运营集团有限公司(「台州市国有资本运营集团」)之外派监事。陈先生目前为台州市国有资本运营集团及其紧密联繫人(即(i)台州市金融投资集团有限公司;(ii)台州市社会事业发展集团有限公司;及(iii)台州市文化旅游投资发展有限公司)之监事。

除上文所披露者外,徐军伟先生及陈涛先生均确认,(1)彼于过往三年并无于本公司或其任何附属公司担任任何其他职务,亦无担任任何其他上市公司的董事或监事;(2)彼与本公司或其任何附属公司的任何其他董事、监事、高级管理层或主要或控股股东并无任何关係;及(3)彼于本公告日期并无于本公司任何股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

除上文所披露者外,徐军伟先生及陈涛先生均确认,并无其他资料根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予以披露,亦无有关委任徐军伟先生及陈涛先生为本公司监事的其他事宜须提请股东垂注。

倘建议委任陈涛先生为本公司股东代表监事于本公司的股东大会上获股东批准,本公司将儘快与其订立相关监事服务协议。陈涛先生将不会从本公司获得任何酬金。