I.于2024年5月28日举行的股东周年大会之投票结果; II.委任董事
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc.宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：1541） I.于2024年5月28日举行的股东周年大会之投票结果 II.委任董事 宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣 然公布于2024年5月28日上午九时三十分假座中国上海市浦东新区中国（上海） 自由贸易试验区张衡路1000弄15号楼举行的股东周年大会（「股东周年大会」）之投票结果。股东周年大会乃由董事会根据中国公司法及章程召开，并由本公司董事长、首席执行官、首席科学官兼执行董事田文志博士主持。 兹提述本公司日期均为2024年4月30日的股东周年大会通告及股东周年大会通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 I. 股东周年大会之投票结果出席股东周年大会亲身或由受委代表出席股东周年大会的股东合共持有312903420股股份（包括 173645832股H股及139257588股未上市股份），占已发行股份总数约83.6288%。 –1–于股东周年大会上提呈的决议案之投票结果日期为2024年4月30日的股东周年大会通告所载的所有提呈决议案已以投票方式进行表决。投票结果如下： 票数及占总票数概约百分比(%)普通决议案赞成反对 1.审议及批准本公司2023年度董事会（「董事会」）3129034200工作报告。(100%)(0%) 2.审议及批准本公司2023年度监事会工作报告。3129034200 (100%)(0%) 3.审议及批准本公司2023年年度报告。3129034200 (100%)(0%) 4.审议及批准本公司2023年度财务决算报告及本3129034200 公司2024年度财务预算报告。(100%)(0%) 5.审议及批准2023年度利润分配方案。3129034200 (100%)(0%) 6.审议及批准委任关梅女士为本公司执行董事，3129034200 任期自股东大会批准直至本公司第一届董事会(100%)(0%)任期届满时止。 7.审议及批准续聘德勤?关黄陈方会计师行为本3129034200 公司2024年度的核数师，并授权董事会厘定其(100%)(0%)薪酬。 8.审议及批准2024年度董事薪酬方案。3129034200 (100%)(0%) 9.审议及批准2024年度监事薪酬方案。3129034200 (100%)(0%) 由于超过一半票数赞成第1至9项决议案，上述所有决议案已正式通过为普通决议案。 特别决议案赞成反对 10.审议及批准向董事会授出一般授权以发行新股。3095085303394890 (98.9150%)(1.0850%) 由于超过三分之二票数赞成第10项决议案，上述决议案已正式通过为特别决议案。 –2–附注： (a) 于股东周年大会日期，已发行股份总数为374157695股股份（包括228550039股H股及 145607656股未上市股份），即赋予股东出席股东周年大会并于会上就提呈决议案投票的股份总数。 (b) 据本公司所深知、尽悉及确信：(1)概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会惟根据 香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须放弃就决议案投 赞成票；(2)概无本公司股东根据上市规则须于股东周年大会上就决议案放弃投票；及(3)概无本公司股东于通函内表明有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 (c) 出席股东周年大会并有权投票的股东或其受委代表所持的已发行股份总数为312903420股股份，占股东周年大会日期已发行股份总数约83.6288%。 (d) 本公司的H股证券登记处香港中央证券登记有限公司担任于股东周年大会点票的监票员。 本公司一名监事及两名股东代表亦负责股东周年大会的点票。 (e) 本公司全体董事均亲身或透过电子方式出席股东周年大会。 II. 委任董事 股东于股东周年大会批准后，关梅女士（「关女士」）获委任为第一届董事会执行董事。关女士的任期将由2024年5月28日起开始，直至第一届董事会任期届满时止。上述董事的履历详情已根据上市规则第13.51(2)条载于本公司日期为 2024年3月1日的公告（「该公告」）以及通函。截至本公告日期，该等资料概无变动。 承董事会命 宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司董事长兼执行董事田文志 中国上海，2024年5月28日于本公告日期，董事会由以下成员组成：(i)执行董事田文志博士、李松先生及关梅女士； (ii)非执行董事徐聪博士、余治华先生及于晓勇先生；及(iii)独立非执行董事朱祯平博士、 Kendall Arthur Smith博士及杨志达先生。 –3–