(1)董事退任； (2)委任董事；及 (3)更换审核委员会主席

董事退任

中国派对文化控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,梁兆康先生(「梁先生」)于本公司在二零一九年六月十四日(星期五)举行之股东週年大会(「二零一九年股东週年大会」)上退任本公司独立非执行董事一职。

由于梁先生决定投入更多时间处理其私人事务,彼不愿重选连任。梁先生已向董事会确认,彼与董事会之间并无意见分歧,且概无其他有关其退任之事宜须促请本公司股东(「股东」)垂注。董事会谨此衷心感谢梁先生于在任期间为本公司所作出之宝贵贡献。

于二零一九年股东週年大会结束后,梁先生不再担任独立非执行董事及本公司审核委员会主席。

委任董事

董事会宣佈,郑晋闽先生(「郑先生」)获委任为独立非执行董事,由二零一九年六月十四日起生效。郑先生之履历如下。

郑先生,47岁,为中国注册会计师协会之注册会计师,并于二零一七年八月取得中国证券投资基金业从业证书。彼于二零一零年七月毕业于国家开放大学(前称为中央广播电视大学),获会计学学士学位。郑先生在会计行业有超过25年经验。彼于一九九四年九月至二零零二年二月曾任福建省平潭县大永会计师事务所有限公司(前称为平潭县审计师事务所)之审计师。彼于二零零二年三月至二零零九年十一月担任福建中兴会计师事务所有限公司(前称为福建中兴有限责任会计师事务所之项目经理。彼于二零零九年十二月至二零一三年十月担任福建华兴有限合伙会计师事务所之项目经理。彼于二零一三年十一月至二零一四年四月担任致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所之审计经理。彼于二零一四年五月至二零一五年十月及于二零一五年十一月至二零一七年十月分别担任福建万友进出口贸易有限公司及福建和盛塑业有限公司之副总经理。于二零一七年十一月至二零一八年四月,郑先生担任福州民本科技有限公司首席财务官。自二零一八年五月以来,郑先生担任福建民本信息科技有限公司首席财务官。

郑先生已与本公司订立委任函,当中载有其服务年期。郑先生任期三年,可收取年薪120,000港元。郑先生之年薪乃本公司之薪酬委员会以其于本公司之职责及职务为基准釐定。郑先生须根据本公司之组织章程细则及联交所证券上市规则(「上市规则」)于股东週年大会上轮值退任及重选连任。

除本公佈所披露者外:

(i)郑先生于过往三年并无于任何证券在香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司担任任何董事职务;

(ii)于本公佈日期,郑先生并无于股份中拥有或被视为拥有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何权益;

(iii)郑先生(1)并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位;及(2)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见上市规则)并无任何关係;及

(iv)于本公佈日期,概无有关郑先生之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无有关郑先生之其他事宜须敦请股东垂注。

董事会谨此欢迎郑先生加盟本公司。

更换审核委员会主席

董事会宣佈,梁先生在二零一九年股东週年大会结束后不再担任本公司审核委员会主席,自二零一九年六月十四日起生效。梁先生离任后,郑先生已获委任为本公司审核委员会主席。