董事变动及公司章程的建议修订

红星美凯龙家居集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,于2019年7月19日,董事会决议批准提名靖捷先生「靖先生」)担任非执行董事,并提名徐宏先生(「徐先生」)担任非执行董事及战略与投资委员会委员。靖先生及徐先生担任本公司非执行董事的委任,须经本公司股东(「股东」)于临时股东大会「(临时股东大会」)批准。

同时,为进一步优化公司内部管理制度,董事会建议对本公司的公司章程(「公司章程」)作出若干修订。建议修订公司章程须于临时股东大会上获股东批准后方可作实,并提请临时股东大会就本次章程修改事项授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记╱备案等手续。

有关临时股东大会的时间及安排的详情,请参阅本公司将于适时发佈的通函。