中国再保险2017年年度股东大会通告

兹通告中国再保险（集团）股份有限公司（「本公司」）谨订於2018年6月28日（星期四）上午9时30分於中国北京市西城区金融大街11号中国再保险大厦24层会议室召开2017年年度股东大会（「年度股东大会」），以审议并酌情通过下列决议案：

特别决议案

1. 审议及批准修订公司章程

普通决议案

2. 审议及批准2017年度董事会报告

3. 审议及批准2017年度监事会报告

4. 审议及批准修订股东大会议事规则

5. 审议及批准修订董事会议事规则

6. 审议及批准修订监事会议事规则

7. 审议及批准2017年度决算报告

8. 审议及批准2017年度利润分配方案

9. 审议及批准2018年度固定资产投资预算

10. 审议及批准续聘2018年度审计师

11. 审议及批准选举第四届董事会董事

11.1 审议及批准选举袁临江先生为第四届董事会执行董事

11.2 审议及批准选举和春雷先生为第四届董事会执行董事

11.3 审议及批准选举任小兵先生为第四届董事会执行董事

11.4 审议及批准选举路秀丽女士为第四届董事会非执行董事

11.5 审议及批准选举申书海先生为第四届董事会非执行董事

11.6 审议及批准选举郝演苏先生为第四届董事会独立非执行董事

11.7 审议及批准选举李三喜先生为第四届董事会独立非执行董事

11.8 审议及批准选举莫锦嫦女士为第四届董事会独立非执行董事

11.9 审议及批准选举姜波女士为第四届董事会独立非执行董事

12. 审议及批准选举第四届监事会股东代表监事

12.1 审议及批准选举张泓先生为第四届监事会股东代表监事

12.2 审议及批准选举朱永先生为第四届监事会股东代表监事

12.3 审议及批准选举曾诚先生为第四届监事会股东代表监事

作为报告文件

1. 听取2017年度董事尽职报告

2. 听取2017年度独立董事尽职报告

3. 听取2017年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况和内部交易评估的报告

4. 听取2017年度中再集团偿付能力回顾分析报告

附注：

1. 暂停办理股份过户登记手续

为厘定有权出席年度股东大会之股东名单，本公司将於2018年5月29（星期二）至2018年6月28日（星期四）（包括首尾两天在内）暂停办理股份过户登记手续，在此期间将不会办理任何股份转让登记。凡於2018年6月28日（星期四）名列本公司股东名册的H股及内资股股东均有权出席年度股东大会及於会上投票。本公司尚未登记的H股持有人如欲出席年度股东大会及於会上投票，最迟须於2018年5月28日（星期一）下午4时30分将所有股份过户文件连同有关股票送达本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖）办理股份过户手续。

为确定有权收取2017年度末期股息的股东名单，本公司亦将於2018年7月5日（星期四）至2018年7月10日（星期二）（包括首尾两天在内）暂停办理股份过户登记手续，在此期间将不会办理任何股份转让登记。为符合资格获取2017年度末期股息（须待本公司股东批准），本公司之未登记H股股份持有人最迟须於2018年7月4日（星期三）下午4时30分前将股份过户文件送呈本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司作登记，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺。

2. 委任代表

有权出席年度股东大会及於会上投票的股东，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。委任代表毋须为本公司股东，惟必须亲自出席年度股东大会以代表有关股东。

股东须以书面形式委任代表，由股东签署或由其以书面形式授权的代表签署。倘股东为法人，委任文件须加盖法人印章或由其董事或正式授权的代表签署。倘委任文件由股东的代表签署，则授权该代表签署委任文件的授权书或其他授权文件必须经过公证。

H股股东最迟须於年度股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时前（即2018年6月27日（星期三）上午9 时30分前）将代表委任表格及经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）送达本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。填妥及交回代表委任表格後，股东届时仍依愿可亲自出席年度股东大会或其任何续会，并於会上投票。

3. 回条

拟亲自或由委任代表出席年度股东大会的本公司H股股东，应於2018年6月8日（星期五）或之前将回条以专人送递、邮寄或传真方式送达本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）。

4. 以投票方式表决

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」），股东在股东大会上所作的任何表决必须以投票方式进行（除主席决定容许以举手方式表决有关程序或行政事宜的决议案外）。因此，年度股东大会通告载列的决议案将以投票方式进行表决。投票表决的结果将按照上市规则刊载於本公司网站(www.chinare.com.cn)及香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)。

5. 其他事项

年度股东大会预计需时半日。股东或其委任代表出席年度股东大会（及其任何续会）时须出示其身份证明文件。出席年度股东大会的股东或其委任代表须自行负责交通及住宿费用。