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培力控股於二零一八年五月二十五日举行之股东周年大会之投票表决结果及董事退任

2018-05-25 19:18:00

兹提述培力控股有限公司(「本公司」)日期为二零一八年四月二十四日的股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)。本公司董事会(「董事会」)欣然宣布,股东周年大会通告所载全部建议决议案已获本公司股东於二零一八年五月二十五日(星期五)举行之股东周年大会(「股东周年大会」)以投票表决方式正式通过为普通决议案。於股东周年大会提呈的全部决议案的投票表决结果如下:

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1.省览及采纳截至二零一七年十二月三十一日止 145,859,388 0

年度本公司及其附属公司经审核综合财务报 (100%) (0%)

表、本公司董事(「董事」)以及本公司核数师报

告书。

2.(a)重选蔡监彪博士为执行董事。 145,859,388 0

(100%) (0%)

(b)重选陈健文先生为执行董事。 145,859,388 0

(100%) (0%)

(c)重选陈建强医生为独立非执行董事。 145,859,388 0

(100%) (0%)

(d)授权董事会厘定董事酬金。 145,859,388 0

(100%) (0%)

3.续聘安永会计师事务所为本公司核数师,任期 145,859,388 0

直至下届股东周年大会结束时,并授权董事会 (100%) (0%)

厘定其酬金。

4.授予董事回购本公司股份的一般授权,惟不超 145,859,388 0

过本决议案通过当日本公司已发行股份总数的 (100%) (0%)

10%。

5.授予董事发行、配发及买卖本公司额外股份的 145,859,388 0

一般授权,惟不超过本决议案通过当日本公司 (100%) (0%)

已发行股份总数的20%。

6.扩大授予董事发行、配发及买卖本公司股本中 145,331,888 527,500

额外股份的一般授权,加入本公司根据第4项决 (99.64%) (0.36%)

议案回购股份的总数。

上述决议案内容仅为概要。有关决议案之全文载於股东周年大会通告及本公司日期为二零一八年四月二十四日的通函。

由於每项决议案均获得超过50%的票数赞成,以上所有决议案已获正式通过为本公司普通决议案。

於股东周年大会日期,本公司已发行股份总数为247,717,920股股份,即赋予本公司之股东出席股东周年大会及投票赞成或反对全部决议案的股份总数。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条,概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但须於会上放弃就决议案投赞成票。根据上市规则,本公司股东概毋须於股东周年大会上就决议案放弃投票。本公司任何股东在股东周年大会上就任何建议决议案表决时概不受任何限制。概无股东於本公司日期为二零一八年四月二十四日的通函表明其有意於股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃就任何决议案投票。

本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会之点票监察员。

董事退任

董事会宣布,根据本公司组织章程细则第108条,陈隆生先生(「陈先生」)於股东周年大会上已退任执行董事,且不愿意重选连任,原因为彼决定投入更多时间处理其个人事务。

陈先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无有关彼退任的其他事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨此感谢陈先生在任期间对本公司作出宝贵贡献。