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独立非执行董事及董事委员会组成之变动

2019-07-05 00:00:00

独立非执行董事、薪酬委员会委员和提名委员会委员之辞任

中国中地乳业控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈于二零一九年七月五日收到昝林森博士(「昝博士」)的书面辞职,昝博士因工作变动及希望投放更多时间于其他工作承担而辞任本公司之独立非执行董事,昝博士同时亦辞任本公司提名委员会及薪酬委员会委员的职务。根据开曼群岛公司法及本公司章程大纲细则(「 细则」)等相关规定,昝博士的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

昝博士已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任的任何事项须提请香港联合交易所有限公司(「联交所」)及本公司股东垂注。

董事会对昝博士在任期间为董事会、本公司及本公司股东所做的宝贵贡献致以谢忱。

委任独立非执行董事、薪酬委员会委员和提名委员会委员

继昝博士辞任后,董事会欣然宣佈,已于二零一九年七月五日建议委任张胜利博士(「张博士」)为董事会的独立非执行董事,本公司薪酬委员会委员和提名委员会委员,均自二零一九年七月五日起生效。

张博士的简历载列如下:

张博士, 56岁,动物遗传育种学博士,自2010年11月至今担任中国农业大学动物科学技术学院教授、博士生导师;国家奶牛产业技术体系岗位科学家,国家畜禽遗传资源委员会委员、牛专业委员会主任,中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会秘书长,中国奶业协会育种专业委员会主任。主要研究方向为动物分子数量遗传和奶牛育种,多年来主要从事奶牛遗传改良和育种技术研究。张博士曾于1983年8月至1994年8月担任黑龙江八一农垦大学牧医系教师,于1997年7月至2010年10月担任北京奶牛中心推广研究员、主任。

张博士于1983年7月毕业于黑龙江八一农垦大学,取得牧医系畜牧专业学士学位,于1989年7月毕业于北京农业大学(现称为中国农业大学),取得遗传育种专业硕士学位,并于1997年7月毕业于中国农业大学,获得动物科学技术学院动物遗传育种专业博士学位。

张博士已与本公司订立委任函,自二零一九年七月五日起生效,为期三年,惟须于本公司股东週年大会上轮值退任并膺选连任。彼须根据本公司之细则退任并符合资格接受重选。根据细则,如此获委任之董事仅能任职至本公司下一届股东週年大会,且届时应有资格接受重选,但在决定在该会议上应轮换卸任之董事人选时不应考虑该董事。根据委任函,张博士将有权收取董事袍金每年300,000港元,有关薪酬乃经参考其于本公司职责及责任后釐定,并须由薪酬委员会不时检讨。彼的酬金乃涵盖于本公司发出的委任函及其后经由董事会批核之任何修订。张博士将不会就担任本公司薪酬委员会委员和提名委员会委员收取任何董事袍金。

于本公告日期,张博士(i)与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係, (ii)亦无拥有香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所界定的本公司股份的任何权益,及(iii)张博士于过去三年内并无于本公司或其任何附属公司担任其他职务,亦无于其他上市公司担任任何董事职务。

根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条就其委任而予以披露之事宜,亦无有关委任张博士其他任何事宜需提请联交所和本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会热烈欢迎张博士加入董事会。