中地乳业董事会会议通告

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CHINA ZHONGDI DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中国中地乳业控股有限公司

（根据开曼群岛法律注册成立的有限公司）

（股份代号：1492）

董事会会议通告

中国中地乳业控股有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於二零一八年八月三十日（星期四）举行董事会会议，以考虑及通过本集团截至二零一八年六月三十日止的六个月未经审核综合中期业绩，以及处理其他事项。

代表董事会

中国中地乳业控股有限公司

主席

张建设

中华人民共和国，北京

二零一八年八月十六日

於本公告日期，本公司执行董事为张建设先生及张开展先生；本公司非执行董事为刘岱先生、杜雨辰先生、李俭先生及于天华女士；本公司独立非执行董事为李胜利教授、昝林森博士及Joseph Chow先生。