聘任本公司副总裁及更换本公司财务总监、合规总监及董事会秘书

本公司董事会(「董事会」)谨此宣佈,已于2020年4月22日举行董事会会议,以议决以下事项:

聘任本公司副总裁

董事会审议通过了聘任杨淑飞女士为本公司副总裁,其任期自2020年4月22日起至本公司第四届董事会届满之日止。

更换本公司财务总监

杨淑飞女士因本公司工作安排调整,于获委任本公司副总裁后已辞任本公司财务总监,自2020年4月22日起生效。杨淑飞女士已确认其与董事会之间并无任何意见分歧,亦无任何与其辞职有关的其他事项须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司注意。

董事会审议通过了聘任孙航先生为本公司财务总监,其任期自2020年4月22日起至本公司第四届董事会届满之日止。

更换本公司合规总监

董事会审议通过了聘任刘占军先生为本公司合规总监,其任期自2020年4月22日起至本公司第四届董事会届满之日止。本公司董事长兼执行董事庞介民先生于本公司前任合规总监辞职后继而履行相应职责,自2020年4月22日起不再代行本公司合规总监职务。

更换本公司董事会秘书

张伟先生因本公司工作安排调整,已辞任本公司董事会秘书,自2020年4月22日起生效。张伟先生辞任本公司董事会秘书后,仍在本公司担任本公司副总裁及联席公司秘书。张伟先生已确认其与董事会之间并无任何意见分歧,亦无任何与其辞职有关的其他事项须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司注意。

董事会审议通过了聘任张景顺先生为本公司董事会秘书,其任期自2020年4月22日起至本公司第四届董事会届满之日止。

董事会谨此对杨淑飞女士担任本公司财务总监及张伟先生担任本公司董事会秘书期间为本公司所作出的宝贵贡献致以诚挚谢意。

聘任人员履历详情

杨淑飞女士履历详情如下:

杨淑飞女士(「杨女士」),46岁,自2016年10月起至2020年4月担任本公司财务总监。同时,杨女士亦自2017年2月及2017年10月起,分别担任新华基金管理股份有限公司监事会主席及恒泰资本投资有限责任公司的监事。加入本公司前,杨女士于1995年7月至2001年9月任职于航天信托投资有限责任公司,为经理部及资金部员工。此后,杨女士任职于航天科工财务有限责任公司,于2001年10月至2002年9月为投资部员工,于2002年10月至2005年3月担任结算部经理,于2005年4月至2008年6月担任风险管理部经理,后于2008年7月至2015年11月先后担任总会计师、总法律顾问、董事会秘书及副总裁。于2015年11月至2016年6月,杨女士任职于华浩信联(北京)科贸有限公司,担任财务总监。杨女士于1995年7月毕业于中国人民大学,取得国际金融学士学位;于2005年11月取得北京大学经济学硕士学位;并于2010年7月取得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。

孙航先生履历详情如下:

孙航先生(「孙先生」),54岁,于1981年7月至1988年9月担任安徽省利辛县粮食局会计。孙先生于1990年12月至1993年8月先后担任合肥市进出口公司计财部副经理、总经理助理兼任计财部经理。孙先生于1996年9月至1998年9月先后担任深圳发展银行股份有限公司总行会计出纳部会计、总经理助理,于1998年9月至2003年2月先后担任深圳发展银行股份有限公司总行会计出纳部副总经理、计财部副总经理兼任总行资金清算中心主任,于2003年2月至2005年9月先后担任任深圳发展银行股份有限公司昆明分行筹备组成员、副行长。孙先生于2005年9月至2007年4月担任中穀粮油集团有限公司总会计师,于2007年4月至2017年3月担任中国化工集团有限公司总会计师,于2017年4月至2019年5月担任中煤科工金融租赁股份有限公司总裁,于2019年6月起至今任职于天风证券股份有限公司负责战略客户服务工作。孙先生于1990年12月毕业于安徽财贸学院,主修会计学专业,取得硕士学位,于1996年8月取得厦门大学经济学博士学位。

刘占军先生履历详情如下:

刘占军先生(「刘先生」),43岁,于2001年8月至2003年12月担任TCL移动通信(呼和浩特)有限公司会计。刘先生于2004年1月至2012年12月担任中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)内蒙古监管局上市处副处长,于2012年12月至2013年6月担任中国证监会内蒙古监管局机构监管处副处长。刘先生于2013年6月至2014年6月担任内蒙古阿拉善左旗人民政府党组成员及副旗长。刘先生于2014年6月至2020年3月任职于中国证监会内蒙古监管局,先后担任机构监管处副处长、办公室主任、机构监管处处长及稽查处处长。刘先生于2001年7月毕业于内蒙古财经大学,主修财政税务专业,取得学士学位,于2011年1月取得内蒙古工业大学经济管理学院工商管理硕士学位。

张景顺先生履历详情如下:

张景顺先生(「张先生」),36岁,于2006年7月至2007年8月担任深圳环球经纬企业管理谘询有限公司审计员。张先生于2009年7月至2012年12月担任国家人口计生委政法司副主任科员,于2013年1月至2017年2月担任中国证监会办公厅主任科员,于2017年2月至2018年4月担任信达证券股份有限公司投资银行部执行总经理。张先生于2018年5月至2020年4月任职于天风证券股份有限公司,先后担任执委会秘书处副主任及经营管理部副总经理。张先生于2006年6月毕业于中国政法大学,取得经济学学士学位,于2009年6月取得中国政法大学经济学硕士学位,于2013年6月取得中国社会科学院经济学博士学位。