独立非执行董事辞任及董事委员会组成之变动

独立非执行董事辞任

及

董事委员会组成之变动

独立非执行董事辞任

生兴控股（国际）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，由于张为国先生（「张先生」）希望将更多时间投入其他个人事务及工作安排，张先生已提呈辞任独立非执行董事（「辞任」），自二零二三年九月一日起生效。

于辞任后，张先生亦不再担任董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席，以及董事会审核委员会之成员。

张先生确认，(i)彼与董事会之间并无任何意见分歧，及(ii)并无有关彼辞任的其他事宜需提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨藉此机会衷心感谢张先生于彼担任独立非执行董事期间为本公司作出的宝贵贡献。

董事委员会组成之变动

董事会进一步宣佈，于辞任后，现任独立非执行董事梁以德教授已获委任为薪酬委员会主席，自二零二三年九月一日起生效。有关梁以德教授的履历，请参阅本公司二零二三年年报。