董事、董事会主席、董事委员会成员及授权代表变动

董事辞任

钱唐控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,自2019年10月18日起:

(1)袁靖波先生(「袁先生」)已辞任本公司非执行董事、董事会主席及薪酬委员会成员,原因为彼有意分配更多时间于彼之其他业务安排。

(2)赵刚裕先生(「赵先生」)已辞任本公司执行董事及提名委员会成员;及不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.05条项下本公司之授权代表(「授权代表」)及上市规则第19.05(2)条及香港法例第622章公司条例第16部项下规定代表本公司于香港接收法律程序文件及通知之授权代表(「法律程序代理人」),原因为彼有意分配更多时间于彼之其他个人安排。

袁先生及赵先生各自确认,彼与董事会并无任何意见分歧,亦无有关彼辞任之事宜须提请本公司股东注意。

董事会谨此感谢袁先生及赵先生于任期内对本公司作出之宝贵贡献。

委任董事会主席及授权代表

董事会欣然宣佈,本公司执行董事郑子坚先生(「郑先生」)已获委任为本公司董事会主席、授权代表及法律程序代理人,自2019年10月18日起生效。

郑先生,51岁,目前为一间资产管理公司之董事,并为铁江现货有限公司(于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市之公司,股份代号:1029)之非执行董事。彼于1992年及1993年分别取得University of Glamorgan商业研究学士学位及Cardiff Business School工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会及国际会计师协会资深会员,亦为英国特许市务学会特许市务师及管理会计师公会会员。彼于各行业的併购、财务及会计、银行、资产管理及基金运作方面拥有逾26年工作经验,当中包括房地产开发、基建发展、房地产投资信托(REITS)、证券投资及天然资源等行业。

郑先生由2017年2月至2018年8月期间曾任铭霖控股有限公司(前称中国海景控股有限公司)(股份代号:1106)之执行董事,该公司于联交所上市。

除上述披露者外,郑先生于过往三年并无于香港或海外任何公众上市公司担任任何董事职务。彼与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係。

彼并无于本公司或其任何附属公司担任任何其他职务。

本公司已就郑先生之董事职务与彼签署委任书。根据郑先生之委任书,其委任并无特定任期,而彼将留任至本公司下届股东週年大会为止,届时将有资格膺选连任。根据本公司的组织章程细则,郑先生亦须轮值告退及膺选连任。

郑先生可收取酬金每年360,000港元,此乃由董事会参照薪酬委员会之建议,并按郑先生之资历、经验、于本公司之职务及职责以及本公司之业绩及当时市况釐定。

于本公告日期,郑先生并无于本公司及其联营公司之股份或相关股份中拥有根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部须予披露之任何权益及淡仓。

除上述披露者外,概无有关委任郑先生之其他事宜须提请本公司股东注意,亦无有关郑先生之任何资料须根据上市规则第13.51(2)条予以披露。

董事会谨此热烈欢迎郑先生出任新职位。