股东週年大会通告

兹通告周黑鸭国际控股有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年五月三十一日(星期五)上午十时正假座中国广东省东莞市麻涌镇麻涌东环路117号广东周黑鸭食品工业园举行股东週年大会(「股东週年大会」或「会议」),讨论以下事项:

作为普通事项:

1.接纳及省览本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表以及董事(「董事」)会及核数师报告。

2.(a)自本公司股份溢价账向于董事会(「董事会」)就确定享有末期股息资格所釐定的记录日期名列本公司股东名册之本公司股东宣派及派付截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息本公司每股0.000001美元普通股0.16港元(「末期股息」);及

(b)授权本公司任何董事在其全权酌情认为就落实派付末期股息或与此有关而属必要或合宜的情况下,采取有关行动、进行有关事情以及签立有关进一步文件。

3.(a)重选以下退任董事:

(i)郝立晓先生作为执行董事;

(ii)陈锦程先生作为独立非执行董事;及

(iii)卢卫东先生作为独立非执行董事。

(b)授权董事会釐定董事酬金。

4.续聘安永会计师事务所为本公司核数师并授权董事会釐定其酬金。

5.「动议:

(a)在下文(b)段的限制下,一般及无条件批准董事于有关期间行使本公司所有权力,以购买本公司股本中每股面值0.000001美元之股份(「股份」);

(b)根据上文(a)段的批准可以于香港联合交易所有限公司或于本公司证券可予上市且经香港证券及期货事务监察委员会及香港联合交易所有限公司就此认可之任何其他证券交易所购买股份,惟总数不得超过或占超过通过本决议案当日本公司已发行股份总数的10%,而上述批准须以此数额为限;

就本决议案而言,「有关期间」指通过本决议案当日至下列最早者止期间:

(i)本公司下届股东週年大会结束时;或

(ii)本公司组织章程细则或任何适用法律规定本公司须举行下届股东週年大会的期限届满时;或

(iii)本公司股东在股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案的授权时。」

6.「动议一般及无条件向董事授出一般授权,以行使本公司有关配发、发行及处理额外股份之全部权力(包括作出及授予可能须于有关授权期间内或之后配发股份之要约、协议及认购权),惟不包括根据(i)供股(即于指定记录日期根据股东当时之持股量按比例向彼等提呈发售股份);(ii)行使根据附有认购权利或可兑换为股份之任何现有认股权证、债券、债权证、票据或其他证券之条款项下认购权利或可兑换权利而发行股份;(iii)行使本公司采纳之任何股份奖励计划所授予之购股权;(iv)根据本公司采纳任何受限制股份发行股份奖励计划;或(v)任何以股代息或根据本公司组织章程细则以配发股份代替全部或部分股息之类似安排而配发者,所配发之股份总数不得超过下列二者之总和:

(a)本决议案获通过当日的股份总数之20%,另加

(b) (倘董事获本公司股东根据一项独立的普通决议案授权)本公司于本决议案获通过后所购回的股份总数(最多以第7项普通决议案通过当日的股份总数之10%为限)。

此项授权将于下列三者中之较早日期届满:

(i) 本公司下届股东週年大会结束时;或

(ii) 本公司组织章程细则或任何适用法律规定本公司须举行下届股东週年大会的期限届满时;或

(iii) 本公司之股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所授出授权之日期。」

7. 「动议待第5项及第6项普通决议案获正式通过,谨此藉加入相当于本公司根据第5项普通决议案所授出之授权而购回之股份总数,以扩大根据第6项普通决议案授予董事行使本公司有关配发、发行及处理额外股份之权力之一般授权,惟此经扩大数额不得超过本决议案获通过当日已发行股份总数之10%。」