2020年第一次临时股东大会通告

兹通告国联证券股份有限公司(「本公司」)谨订于2020年1月 17日(星期五)下午二时正假座中国江苏省无锡市金融一街8号9层举行2020年第一次临时股东大会,以考虑及酌情通过本公司以下决议案。除文义另有所指外,本通告所用词汇与本公司日期为2019年12月 3日的通函内所界定者具有相同涵义:

特别决议案

1. 公司境内外债务融资授权;

2. 修订公司章程;

普通决议案

3. 预计公司 2020年度日常关联交易:

3.1 与国联集团及其附属公司预计发生的日常关联交易;

3.2 与国联集团的董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织预计发生的日常关联交易(不含国联集团及其联繫人);及

3.3 与本公司董事、监事、高级管理人员及其关係密切的家庭成员(同时担任国联集团董事、监事和高级管理人员的除外)担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织预计发生的日常关联交易(不含国联集团及其联繫人)。