委任董事长

兹提述国联证券股份有限公司(「本公司」)日期为2021年12月7日的公告,内容有关(其中包括)本公司执行董事兼行政总裁葛小波先生代行本公司董事长及法定代表人职责。

本公司董事会(「董事会」)谨此宣佈,经2022年6月1日召开的董事会会议审议通过,葛小波先生已获委任为本公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

葛小波先生的简历请参见本公司于2022年4月11日刊发的2021年年度报告,截至本公告日期,该等资料并未发生任何变化。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「上市规则」)附录十四《企业管治守则》守则条文第C.2.1条,主席与行政总裁的角色应有区分,不应由同一人士兼任。本公司行政总裁葛小波先生担任本公司董事长,儘管有偏离上市规则守则条文第C.2.1条的情况出现,董事会认为,葛小波先生作为本公司行政总裁,熟知本公司业务运营并对本公司业务拥有卓越的知识及经验,由一人兼任董事长及行政总裁的角色,有助于确保本公司领导的一致性并且有利于提升本公司整体战略规划的效率。且在董事会(由一名执行董事、四名非执行董事及三名独立非执行董事组成)的监督下,董事会具备适当之权力制衡架构,可提供足够制约以保障本公司及股东的利益。