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(1)建议更换核数师,(2)股东週年大会延期,及(3)更改暂停办理股份过户登记日期

2020-05-28 00:00:00

建议更换核数师

迪诺斯环保科技控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」) 董事(「董事」)会(「董事会」) 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(4)条刊发本公告。

董事会宣佈,董事会已决议不续聘罗兵咸永道会计师事务所(「罗兵咸永道」) 为本公司核数师,其将于目前任期届满后退任,并在本公司应届股东週年大会(「股东週年大会」) 结束时不会寻求续聘,此乃由于本公司与罗兵咸永道未能就截至2020年12月 31日止财政年度的核数费用达成协议。

董事会已告知罗兵咸永道上述董事会决定,并确认罗兵咸永道尚未就本集团截至2020年6月 30日止六个月或截至2020年12月 31日止财政年度的账目开展任何审阅或核数工作。更换核数师预期将不会对本集团截至2020年6月 30日止六个月的中期审阅及中期业绩公佈有任何重大影响。

本公司乃根据开曼群岛法律注册成立,就董事会所知,开曼群岛法律并无规定即将退任的核数师须就其退任是否有其认为须提请本公司股东及债权人垂注之事宜作出确认。因此,罗兵咸永道并无作出有关确认。

董事会及本公司审核委员会(「审核委员会」) 已确认,罗兵咸永道与本公司之间并无任何意见分歧或未决事宜,且并无其他就更换本公司核数师之事宜须提请本公司股东垂注。

董事会亦宣佈,董事会经考虑本公司审核委员会之推荐意见,董事会已议决继罗兵咸永道退任后建议委任信永中和(香港) 会计师事务所(「信永中和」) 为本公司之核数师,自股东週年大会结束起生效,任期至本公司下届股东週年大会结束为止,惟该委任须待本公司股东于股东週年大会上批准及信永中和目前正在进行的客户接纳程序达成后,方可作实。

一份载有(其中包括) 有关建议变更核数师的资料,连同召开股东週年大会通告的通函,将于适当时候寄发予本公司股东。

董事会谨此衷心感谢罗兵咸永道过去为本公司提供专业的服务。

股东週年大会延期

兹提述本集团于二零二零年三月二十七日刊发之截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度业绩公告(「二零一九年年度业绩公告」) 及本公司于二零二零年四月二十八日刊发之截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度报告(「二零一九年年度报告」) ,内容有关(其中包括) 股东週年大会的建议日期。

董事会仅此宣佈,诚如二零一九年年度业绩公告及二零一九年年度报告中所载,原定于二零二零年六月十二日(星期五) 举行的股东週年大会将延期及重新安排至二零二零年六月三十日(星期二) 举行(「重新安排之股东週年大会」) 。

更改暂停办理股份过户登记日期

兹提述二零一九年年度业绩公告及二零一九年年度报告,内容有关(其中包括) 暂停办理股份过户登记。

董事会宣佈,为釐定出席重新安排之股东週年大会及于会上投票的本公司股东身份,暂停办理本公司股份过户登记手续的期间将由二零二零年六月八日(星期一) 至二零二零年六月十二日(星期五)(包括首尾两天) 的期间,更改为二零二零年六月二十四日(星期三)至二零二零年六月三十日(星期二)(包括首尾两天) 的期间。

为符合资格出席重新安排之股东週年大会及于会上投票,所有股份过户文件连同有关股票须于二零二零年六月二十三日(星期二) 下午四时三十分前送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼,办理股份过户登记手续。

除重新安排之股东週年大会日期及暂停办理股份过户登记日期之更改外,二零一九年年度业绩公告及二零一九年年度报告所载之所有资料及内容维持不变。