迪诺斯环保於二零一八年六月七日举行之股东周年大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一八年六月七日举行之股东周年大会提呈之所有普通决议案已获股东以投票表决方式正式通过。

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股东周年大会之投票表决结果

兹提述本公司日期为二零一八年四月二十日之通函（「该通函」）。除文义另有所述外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，於股东周年大会提呈之所有普通决议案已获股东以投票表决方式正式通过。投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司截至二零一七年十二月三十一日

止年度之经审核综合财务报表及董事（「董事」）会报

告及核数师报告。 247,586,001(100.00%) 0(0.00%)

2. 重选以下董事：

(a) (i) 孔红军先生为执行董事； 314,354,009(100.00%) 0(0.00%)

(ii) 张毅达先生为非执行董事； 314,354,009(100.00%) 0(0.00%)

(iii) 王袓伟先生为独立非执行董事； 314,354,009(100.00%) 0(0.00%)

(b) 授权董事会（「董事会」）厘定董事之酬金。 314,354,009(100.00%) 0(0.00%)

3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师，并

授权本董事会厘定其酬金。 247,586,001(100.00%) 0(0.00%)

4. 授予董事一项无条件一般授权，以配发、发行及处

理不超过通过本决议案当日已发行股份数目20%之额

外本公司股份（「股份」）。（附注） 247,586,001(78.76%) 66,768,008(21.24%)

5. 授予董事一项无条件一般授权，以购回不超过通过

本决议案当日已发行股份数目10%之股份。（附注） 314,354,009(100.00%) 0(0.00%)

6. 扩大根据第4项决议案授出之配发、发行及处理额外

股份（相当於根据第5项决议案授出之一般授权购回

股份之数目）之一般授权。（附注） 274,165,013(87.22%) 40,188,996(12.78%)

附注：第4至6号决议案全文载於股东周年大会通告。

於股东周年大会日期，已发行股份总数为500,000,000股，而该等股份持有人有权出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案。概无股份赋予其持有人出席股东周年大会并须根据上市规则第13.40条规定就其上提呈之任何决议案放弃投赞成票，且概无股份要求股东根据上市规则於股东周年大会上放弃投票。概无股东於该通函内表示有意於股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。

本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司为股东周年大会投票表决之监票人。