福寿园二零一八年五月十八日举行的股东周年大会的投票结果

参照福寿园国际集团有限公司（「本公司」）日期为二零一八年四月十六日的通函（「通函」），除文义另有指明外，本公告所用词汇应与通函所界定的词汇具有相同涵义。

於二零一八年五月十八日举行的股东周年大会上，股东周年大会主席要求以投票表决方式，就日期为二零一八年四月十六日的股东周年大会通告内所载全部提呈的决议案表决。

於股东周年大会举行日期，本公司已发行股份总数为2,191,735,422股，每股面值0.01美元的股份，此乃赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就各项决议案表决的股份总数。没有股东须根据上市规则在股东周年大会上放弃投票。

本公司的香港股份过户登记分处（香港中央证券登记有限公司）已获委任为股东周年大会的监票员，以进行监票。有关於股东周年大会上提呈的决议案的投票结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞 成 反对

1.省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零

一七年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报

表及本公司董事会（「董事会」）报告及核数师报告。 1,337,301,913 （99.976525%） 314,000 （0.023475%）

2.宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末

期股息港币3.24仙。 1,337,263,913 （99.969051%） 414,000 （0.030949%）

3.(a) (i) 重选谈理安先生为执行董事。 1,250,563,848 （93.487665%） 87,114,064 （6.512335%）

(ii) 重选马翔先生为非执行董事。 1,298,447,312 （97.067261%） 39,230,600 （2.932739%）

(iii) 重选何敏先生为独立非执行董事。 1,127,884,732 （84.316615%） 209,793,180 （15.683385%）

(iv) 重选吴建伟女士为独立非执行董事。 1,337,677,912 （100%） 0 （0%）

(b) 授权董事会厘定本公司董事（「董事」）酬金。 1,324,205,912 （99.963690%） 481,000 （0.036310%）

4.续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数师，

并授权董事会厘定核数师酬金。 1,335,592,912 （99.844133%） 2,085,000 （0.155867%）

5.(A) 授予董事一般及无条件授权，以配发、发

行及处理不超过本公司已发行股份数目20%的

额外股份。 1,083,344,843 （81.088266%） 252,662,069 （18.911734%）

(B) 授予董事一般及无条件授权，以购回

不超过本公司已发行股份数目10%的股份。 1,335,592,912 （99.969012%） 414,000 （0.030988%）

(C) 扩大根据第5(A)项普通决议案授予董事配发

、发行及处理股份的授权，於本公司的已发行股

份数目中加入根据第5(B)项普通决议案所购回

的股份数目。 1,145,187,031 （85.610073%） 192,490,881 （14.389927%）

由於上述第1至第5(c)项普通决议案均获超过50%的赞成票，上述全部普通决议案已获正式通过为普通决议案。

本公司将向於二零一八年五月二十九日名列本公司股东名册的股东分派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股港币3.24仙（「股息」）。股息单将於二零一八年六月六日以普通邮递方式寄发予有权收取股息的股东，邮误风险概由股东自行承担。