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调整股东周年大会之召开方式

2022-05-18 00:00:00

兹提述福寿园国际集团有限公司(「本公司」)日期为二零二二年四月二十五日的股东週年大会通告(「该通告」)及通函(「该通函」),以及本公司于二零二二年四月二十二日刊发及于二零二二年四月二十五日寄发予股东之股东週年大会代表委任表格(「代表委任表格」),内容有关本公司谨订于二零二二年五月二十五日(星期三)下午二时正假座中国上海青浦区外青松公路7270弄99号本公司福苑山庄会议室举行股东週年大会(「大会」)。除另有所指外,本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

根据日前上海市疫情防控工作小组办公室发佈的通告,上海市大部分地区仍处于实施封控及居家隔离状态。为保护股东、其代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,本公司在疫情防控期间,将新增音频会议方式召开大会。相关注意事项如下:

1.为保障所有出席股东及其他股东週年大会与会者之健康安全并符合规例,通函所提及的免费穿梭车辆服务将会取消。

2.大会将为股东新增以音频会议参会的方式。希望以音频会议参会的股东必须在不迟于大会召开指定时间48小时前(即二零二二年五月二十三日(星期一)下午二时正前)通过电子邮箱:ir@fsygroup.com进行登记并提供身份验证文件。本公司将向登记参加音频会议的股东提供音频会议接入方式。登记以音频会议参会的股东需提供电子邮箱及其他与现场会议登记要求一致的身份验证文件。

3.完成音频会议登记和身份验证的股东将于二零二二年五月二十五日(星期三)上午十时正前收到一封关于如何参加音频会议的指示以及进入音频会议的网路连结及╱或密码之电邮。获得音频会议的网路连结及╱或密码的股东请勿向他人分享此等信息。音频会议将于大会开始前约10分钟开放供股东登入,股东可以通过智能手机、平板电脑设备或电脑进入音频会议以收听大会。

4.如参加音频会议的股东(不论个人或公司)希望在大会上行使其投票权,其必须委任大会主席作为其代表出席大会及投票。同时,为保障股东的健康及安全,本公司鼓励股东透过委任大会主席作为其代表出席大会及投票,而非亲身出席大会。股东最迟须于大会或其任何续会指定举行时间48小时前(即二零二二年五月二十三日(星期一)下午二时正前),将代表委任表格按其上印备之指示填妥送交本公司之香港证券登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有效。欲参加现场大会的股东填妥及交回代表委任表格后,仍可亲身出席现场大会(或其任何续会)并于会上投票。

5.股东可将有关大会审议的决议案的任何问题(1)预先于二零二二年五月二十三日(星期一)下午二时正前以电邮发送至ir@fsygroup.com;(2)于音频会议期间线上提交;或(3)参加现场大会并于大会上提交。本公司将于大会上一併解答所有相关问题。

6.所有非登记股东可直接咨询代其持有股份的银行、经纪、托管人、代理人或香港中央结算(代理人)有限公司(视情况而定),以得知出席大会或其任何续会以及投票的所需安排。

除上述外,该通函、该通告及代表委任表格所载所有资料及内容并无变动。代表委任表格对股东週年大会仍然有效,股东如已提交代表委任表格,则无须重新提交。股东如对大会安排有任何疑问,请通过以下方式联络本公司,联繫方式如下:ir@fsygroup.com。

重要提示:为了降低传播COVID-19的风险及保障现场大会与会人士的健康和安全,本公司将于现场大会上按照上海市当地的政策实施若干防疫措施(如强制体温检查、出示健康码及核酸证明、大会全程佩戴口罩等),以保护与会人士免受感染风险。由于COVID-19局势不断变化,本公司可能须在短时间内更改其召开股东週年大会的安排。股东应查阅本公司于联交所(www.hkexnews.hk)的进一步公告(如有),以获取有关股东週年大会召开情况的最新消息。此外,就行使其权利而言,股东毋须亲身出席股东週年大会。本公司鼓励股东以音频会议方式出席股东週年大会,并递交代表委任表格委任股东週年大会主席为代表以行使投票权。