中国圣牧於二零一八年六月二十九日举行之股东周年大会投票表决结果、董事变动以及审核委员会、 薪酬委员会及提名委员会成员变动

兹提述中国圣牧有机奶业有限公司（「本公司」）日期为二零一八年五月三十日之股东周年大会通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非本公告另有界定，否则本公告所使用的词汇与通函所使用者具有相同涵义。

股东周年大会结果

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，通告所载之所有普通决议案已於二零一八年六月二十九日举行之股东周年大会（「二零一八年股东周年大会」）上获本公司股东（「股东」）以投票表决方式正式通过。

於二零一八年股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为6,354,400,000股股份（「股份」），乃赋予股东权利出席并於二零一八年股东周年大会上表决赞成或反对所提呈决议案的股份总数。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」），概无股东须於二零一八年股东周年大会上放弃投票。於通函内，概无任何人士表示拟於二零一八年股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。此外，并无任何股份赋予持有人权利出席二零一八年股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须於二零一八年股东周年大会上放弃表决赞成任何决议案。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为在二零一八年股东周年大会上负责点票的监票人。

有关於二零一八年股东周年大会提呈之所有普通决议案之投票表决结果详情载列如下：

普通决议案 投票数目(%)

赞成 反对

1. 审阅、考虑及采纳截至二零一七年十二月三十一日止年度

的本公司经审核综合财务报表及董事会及核数师报告。 2,604,694,841(100.00%) 0(0.00%)

2. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。2,605,136,370(100.00%) 0(0.00%)

3. (a) 重选温永平先生为非执行董事。 2,588,944,754(99.03%) 25,346,616(0.97%)

(b) 重选王立彦先生为独立非执行董事。 2,605,136,370(99.65%) 9,155,000(0.35%)

(c) 重选李轩先生为独立非执行董事。 2,605,136,370(99.65%) 9,155,000(0.35%)

(d) 重选姚同山先生为执行董事。 2,591,282,707(99.12%) 23,008,663(0.88%)

(e) 选举王跃华先生为执行董事。 2,593,348,804(99.20%) 20,942,566(0.80%)

4. 授权董事会厘定各董事的薪酬。 2,605,136,370(99.65%) 9,155,000(0.35%)

5. 通告第5项普通决议案（授予董事一般授权以配发、发行

及处理额外股份，惟不可超过於本决议案获

通过之日本公司已发行股份总数之20%）。 1,774,531,587(67.88%) 839,759,783(32.12%)

6. 通告第6项普通决议案（授予董事一般授权以购回股份，惟

不可超过於本决议案获通过之日本公司已发行股份总数之10%）。 2,605,136,370(99.65%) 9,155,000(0.35%)

7. 通告第7项普通决议案（扩大授予董事配发、发行及处理本公司

额外股份之一般授权，惟不可超过本公司购回之股份总数）。 2,548,086,787(97.47%) 66,204,583(2.53%)

附注： 上表仅提供决议案概要。该等决议案之全文载列於通告。

由於上述各项决议案获超过50%之票数赞成，故上述所有决议案均於二零一八年股东周年大会上获正式通过为本公司之普通决议案。

董事之退任

董事会宣布，由於高凌凤女士、崔瑞成先生、范翔先生、崔桂勇先生、张家旺先生、李长青先生及葛晓萍女士均未於二零一八年股东周年大会上膺选连任，故高凌凤女士、崔瑞成先生、范翔先生、崔桂勇先生、张家旺先生、李长青先生及葛晓萍女士均退任董事，自二零一八年股东周年大会结束起生效。李长青先生亦已不再为本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席以及审核委员会（「审核委员会」）及提名委员会（「提名委员会」）各自之成员，而葛晓萍女士亦已不再为审核委员会主席。高凌凤女士、崔瑞成先生、范翔先生、崔桂勇先生、张家旺先生、李长青先生及葛晓萍女士各自已确认彼等与董事会之间并无任何意见分歧，且概无任何与其退任董事有关的事宜须敦请股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨此对高凌凤女士、崔瑞成先生、范翔先生、崔桂勇先生、张家旺先生、李长青先生及葛晓萍女士在担任董事期间对本公司作出的宝贵贡献表示感谢。

选举新任执行董事

董事会宣布於二零一八年股东周年大会上选举王跃华先生为新任执行董事。

王跃华先生，44岁，於二零一七年七月加入本公司，为董事长助理兼审计总监。彼自二零一七年十二月起担任本公司财务总监。

王先生於一九九六年获太原重型机械学院（现称太原科技大学）经济学学士学位。於加入本公司前，彼於大北农集团（一家於深圳证券交易所中小板上市的公司，股份代号：002385）担任多个职位，其最後职位为集团饲料产业高级副总裁兼财务总监。

除上文所披露者外，王先生於过去三年内并无於任何公众上市公司担任董事。

据董事所知，於本公告日期，王先生概无於本公司或其任何联营法团任何股份或相关股份或任何债权证中拥有《证券及期货条例》第XV部所界定之任何权益或持有任何淡仓。

王先生已与本公司订立为期三年的服务合约，自二零一八年股东周年大会结束时起生效，并将须根据细则於本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任。彼并无任何董事袍金，且董事会可於日後根据薪酬委员会的建议对此作出修订。

除上文所披露者外，王先生与任何其他董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关系。据董事所知，概无有关王先生的资料须根据上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条的任何规定予以披露，亦无有关王先生的任何其他事项须敦请股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎王先生加入董事会。

审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员之变动

董事会议决下列事项自二零一八年六月二十九日起生效：

(1) 独立非执行董事王立彦先生获委任为审核委员会主席。

(2) 独立非执行董事付文革先生获委任为审核委员会及薪酬委员会各自之成员。

(3) 独立非执行董事李轩先生获委任为薪酬委员会主席以及提名委员会及审核委员会各自之成员。